25 апреля 2012 года Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ принял решение о созыве 8 июня 2012 года годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ пройдет по адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 апреля 2012 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 12 часов 8 июня 2012 года. Собрание начнет работу в 16 часов.
Наблюдательным советом определена следующая повестка дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
