31 июля 2008 г. Клуб банковских аналитиков при поддержке Ассоциации российских банков, Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (ДКОФУ) и Учебного центра «СКРИН» проводит традиционный семинар-практикум по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Его тема – «Итоги миссии ФАТФ в России: что ожидает коммерческие банки?».
Семинар будет проводиться на борту теплохода «Лазурит», который отчаливает от Патриаршего моста (близ метро «Кропоткинская») и будет курсировать по Москве-реке мимо стадиона «Лужники», Белого дома, Делового центра, памятник Петру I, Международного дома музыки…
В качестве основных докладчиков на семинар приглашены представители Росфинмониторинга, Банка России, ДКОФУ, ДойчеБанка. Кроме того, планируется участие в работе семинара-практикума ответственных сотрудников Ассоциации российских банков, ФСФР, Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
Участники семинара получат эксклюзивную информацию о последних изменениях в российском законодательстве в сфере противодействия легализации преступных доходов, а также – непосредственно от представителей Федеральной резервной системы США – о международной практике Anti-Money Laundering.
В ходе работы семинара предлагаем обсудить следующие вопросы:
• критерии оценки эффективности деятельности российских банков по выполнению рекомендаций ФАТФ;
• актуальные проблемы реализации банками требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• организация эффективного взаимодействия между российскими и иностранными банками по проблемам Anti-Money Laundering;
• эффективный внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов как элемент системы управления банковскими рисками.
Семинар предназначен в первую очередь для руководителей и ведущих специалистов служб финансового мониторинга руководителей столичных и региональных кредитных организаций.
Участники семинара получают официальное Свидетельство.
Стоимость участия – 8 000 (Восемь тысяч) рублей + НДС. В стоимость входит приветственный кофе, фуршет на теплоходе.
В случае участия двух и более представителей одной организации, первый участник полностью оплачивает участие, а на 2-го и 3-го предусматривается скидка в размере 25 %.
Для участия в семинаре необходимо заполнить Регистрационную форму.
Кроме того, нужно скачать, заполнить, и подписать Договор между Клубом банковских аналитиков и организацией-участницей, а также Акт о выполненных работах.
Заполненные, подписанные и заверенные печатью организации Договор и Акт нужно будет привести с собой на теплоход для дальнейшего оформления. Эти документы, а также командировочные удостоверения участникам будут оформлены в ходе работы семинара.
Ждем вас на семинаре!
