Сегодня пятница, 29.03.2024, 16:29, ньюсмейкеров: 44154, сайтов: 1206, публикаций: 3431733
19.03.2009 00:00
Новости.
Просмотров всего: 2396; сегодня: 2.

Повышение квалификации специальных должностных лиц и иных работников

Повышение квалификации специальных должностных лиц и иных работников

17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данное Положение устанавливает перечень сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые должны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ИНСТИТУТ ФОНДОВОГО РЫНКА И УПРАВЛЕНИЯ (ИФРУ)

Приглашает пройти обучение по программе повышение квалификации специальных должностных лиц и иных сотрудников страховых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

1. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (Проходить обучение 1 раз в год)

2. - Руководители организаций;

- Руководители филиалов организаций;

- Заместители руководителя организаций (филиалов);

- Специальные должностные лица организаций (филиалов), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

- Главные бухгалтера (бухгалтера) организаций (филиалов), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работники, осуществляющие функции по ведению бухгалтерского учета;

- Работники юридического подразделения организаций (филиалов), юрист,

- Работники службы внутреннего контроля организаций (филиалов), при наличии;

- Иные работники организаций (филиалов) с учетом особенностей деятельности организаций и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Перечисленные в п.2 сотрудники обязаны проходить обучение не реже, чем 1 раз в 3 года

Программа курса:

• Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга

• Раздел 2. Внутренний контроль в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

• Раздел 3. Реализация законодательства в сфере ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

• Тема 4. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах (видах профессиональной деятельности) финансового рынка

• Тема 5. Организация внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.

• Тема 6. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.

Преподаватели

• Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ

• Представители компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Менеджмент, Образование

Ньюсмейкер: Институт фондового рынка и управления — 5 публикаций
Поделиться:

Интересно:

5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
29.03.2024 14:42 Консультации
5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
Современный автомобиль является сложным механизмом, требующим регулярного технического обслуживания и ремонта. Однако, не всегда необходимо обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания для решения возникающих проблем. В этой статье эксперт Компании ЛАТ расскажет про несколько...
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
29.03.2024 11:42 Новости
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялась презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет». В мероприятии приняли участие: Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, заместитель начальника...
Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...