Дата и время проведения: 14 июля 2009 года, 15.00. Начало регистрации в 14.30
Место проведения: конференц-зал Московской ТПП
(ст. м. «Дубровка», ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1)
Необходимость проведения Конференции «Новые требования Росфинмониторинга к страховым, риэлторским, лизинговым организациям, ломбардам» возникла в связи с вступлением в силу прика-за Pоcфинмонитоpингa от 01.11.08 г. № 256 и многочисленными вопросами от целевой аудитории.
Организатор конференции – Фонд «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ) при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).
Основная цель конференции – предоставить детальную информацию о новых требованиях к прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в следующих организациях: агентствах недвижимости, страховых, лизинговых и факторинговых компаниях, ломбардах, игорном бизнесе, организациях, осуществляющих куплю-продажу драгоценных камней, ювелирных изделий.
На конференции Вы узнаете:
Что должен включать план-график реализации программы обучения ПОД/ФТ и как его разработать
Какие категории сотрудников должны проходить обучение, формы и периодичность обучения
Каким требованиям должны соответствовать программа обучения
Как организация должна вести учет прохождения ее работниками обучения
Какие документы выдаются для подтверждения прохождения работником организации обучения
Об ответственности работников организации в случае нарушения требований по ПОД/ФТ
На что в первую очередь обращают внимание инспектора надзорных служб при проведении проверок и др.
К участию в конференции приглашены ответственные сотрудники: Комитета ГД РФ
по экономической политике и предпринимательству, Комитета ГД РФ по безопасности, Федераль-ной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы страхового надзора, АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».
Участие в конференции бесплатное.
Особое внимание на конференции будет уделено Вашим проблемным вопросам.
На конференции будет разыграно пять мест
на бесплатное прохождение целевого инструктажа в ИФРУ.
Аккредитация СМИ по телефонам (495) 661-04-74, (499) 132-12-10 или e-mail: pressa@mtpp.org
Контактное лицо – Светлана Ануфриева.
