Сегодня четверг, 28.03.2024, 23:38, ньюсмейкеров: 44152, сайтов: 1206, публикаций: 3431389
04.08.2017 06:33
Новости.
Просмотров всего: 5974; сегодня: 2.

Сибиряки стали чаще выводить валюту по подложным документам

Сибиряки стали чаще выводить валюту по подложным документам

В первом полугодии 2017 года таможенники Сибирского региона возбудили в два раза больше уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж, чем с января по июнь 2016 г.

Всего за шесть месяцев 2017 г. таможни региона деятельности Сибирской оперативной таможни возбудили 38 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), причем 23 таких дела в этом году возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями.

Общая сумма незаконно выведенной за рубеж валюты, выявленная таможнями региона за полгода составила почти миллиард рублей (984,3 млн рублей) и в 2,5 раза превысила сумму аналогичного периода прошлого года (388,5 млн рублей). При этом более половины регионального показателя пришлось на Новосибирск – 451,3 млн рублей, по подложным документам выведенных за рубеж, выявленных с января по июнь 2017 года.

Еще 37 уголовных дел (на одно дело больше, чем в первом полугодии 2016 г.) таможенники Сибири возбудили по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств).

Общий размер невозвращенных из-за границы средств в рублевом эквиваленте составил более 1,3 млрд рублей. Из них факт невозвращения из-за рубежа 148 млн рублей установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пяти уголовным делам, возбужденным Новосибирской таможней.

При уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств организаторы махинаций, как правило, используют фирму-однодневку, зарегистрированную на подставное лицо. Со счета фирмы на счета зарубежной компании перечисляются денежные средства на оплату партии товара – так валюта по фиктивным контрактам выводится за границу. До истечения срока сделки товар в Россию так и не поступает, а российская компания не предпринимает никаких действий, для того чтобы вернуть свои деньги. При выводе денежных средств за рубеж по подложным документам, аферисты предоставляют в банки документы, содержащие недостоверные сведения, для регистрации фиктивных сделок.

Совершение валютных операций и использованием подложных документов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193.1 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193 УК РФ).

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Валюты, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Законодательство, право, Силовые структуры
Сайты субъектов РФ: Новосибирская область
Сайты федеральных округов РФ: Сибирский федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 90 публикаций
Поделиться:

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...