Повышение квалификации специальных должностных лиц и иных работников

17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данное Положение устанавливает перечень сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые должны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ИНСТИТУТ ФОНДОВОГО РЫНКА И УПРАВЛЕНИЯ (ИФРУ)

Приглашает пройти обучение по программе повышение квалификации специальных должностных лиц и иных сотрудников страховых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

1. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (Проходить обучение 1 раз в год)

2. - Руководители организаций;

- Руководители филиалов организаций;

- Заместители руководителя организаций (филиалов);

- Специальные должностные лица организаций (филиалов), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

- Главные бухгалтера (бухгалтера) организаций (филиалов), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работники, осуществляющие функции по ведению бухгалтерского учета;

- Работники юридического подразделения организаций (филиалов), юрист,

- Работники службы внутреннего контроля организаций (филиалов), при наличии;

- Иные работники организаций (филиалов) с учетом особенностей деятельности организаций и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Перечисленные в п.2 сотрудники обязаны проходить обучение не реже, чем 1 раз в 3 года

Программа курса:

• Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга

• Раздел 2. Внутренний контроль в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

• Раздел 3. Реализация законодательства в сфере ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

• Тема 4. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах (видах профессиональной деятельности) финансового рынка

• Тема 5. Организация внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.

• Тема 6. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ.

Преподаватели

• Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ

• Представители компаний – специалисты в области ПОД/ФТ.