Сегодня пятница, 24.01.2020, 15:23, ньюсмейкеров: 41241, сайтов: 1137, публикаций: 3157685
29.04.2013 15:17. Новости. Просмотров всего: 3794; сегодня: 1.

Юристы предупредили вкладчиков кипрских банков о фактах мошенничества

Юристы предупредили вкладчиков кипрских банков о фактах мошенничества

В результате навязанной Евросоюзом реструктуризации кипрских банков Laiki и Bank of Cyprus оказались замороженными крупные депозиты многих российских вкладчиков этих банков.

На сегодняшний день правительство острова обещает, что потери вкладчиков ограничатся 45%, но ранее назывались и более значительные цифры. Многие аналитики полагают что потери могут достичь даже 90%. Так или иначе, но распоряжаться своими деньгами вкладчики этих банков пока не могут в принципе. Пострадали не только владельцы депозитов, но и многие российские предприниматели, открывшие счет в европейском банке исключительно для быстрых и удобных расчетов с контрагентами. Когда в свое время перед ними была задача открыть счет в зарубежном банке, в том числе расчетный счет для оффшорной компании, они выбрали банки Кипра, поскольку банковский сектор этого острова много лет ориентирован на Россию, тарифы на банковские операции весьма привлекательны, и скорость операций всегда была на должной высоте. И вот в результате мартовского кризиса эти бизнесмены оказались не в состоянии управлять платежами в течение нескольких недель, поскольку всякое движение по счетам было заморожено, точные сроки этой заморозки никто не озвучивал, а ведь график платежей по контрактам никто не отменял. Стоит ли говорить, какие убытки принесла такая блокировка счетов.

Впрочем, сейчас банки на Кипре работают почти в нормальном режиме, и платежи компаний, подпадающие под их обычный график и подтвержденные соответствующими контрактами и инвойсами, проходят успешно, хотя и не так быстро и четко как раньше, поскольку сопроводительные документы проходят строгий контроль. Многие предприниматели решили продолжить сотрудничество с наиболее стабильными кипрскими банками, такими как, например, Hellenic или Eurobank EFG, но вполне понятно желание некоторых клиентов кипрских банков перевести средства в более надежные юрисдикции. Тем более понятно желание владельцев крупных вкладов вернуть свои деньги. Вот только сделать это сейчас почти нереально.

И тут, как луч надежды, в интернете появляются интересные предложения от неких фондов выкупить права на управление счетом в печально известном кипрском банке Laiki. Никому не известные люди предлагают совершить обмен средств управления счетом на сумму, примерно равную половине вклада. Причем в момент передачи дигипасов, ключей и доверенностей эти люди предоставляют swift-подтверждение о перечислении этих денег заказчику. Услуги «спасателей вкладов» оплачиваются почему-то наличными тоже в этот момент, а не минусуются из суммы возмещения вклада.

Известная юридическая компания 4UK, предоставляющая услуги по регистрации иностранных компаний в Европе и США, и имеющая богатый многолетний опыт работы с крупнейшими иностранными банками, советует не принимать на веру обещания подобных ловкачей. Генеральный директор компании Михаил Гришин считает, что такого рода сделки могли бы проводиться, только если бы покупатель депозита был на 100% уверен в возможности его использования. И хотя в теории такая возможность на Кипре есть, то на практике это абсолютно неосуществимо. Настораживает, конечно, и оплата наличкой услуг посредника, и то, что сам посредник никому не известен. Сомнительным здесь является и способ подтверждения перевода денег на счет владельца депозита, ибо свифтовку подделать совсем не трудно, и верить ей можно, только если вы сами получили ее от надежного банка. По мнению эксперта, владельцам незастрахованных кипрских депозитов все-таки стоит рассчитывать только на судебные решения, хотя перспективы здесь совсем не однозначны и вряд ли можно надеяться на получение хотя бы половины от суммы вкладов. Тем не менее, мошеннические схемы могут привести к полной потере даже того немногого, что можно спасти законным путем, да еще с немалыми накладными расходами за услуги таких вот «решальщиков вопросов».

Информационная справка:

Компания 4UK активно работает на рынке регистрации иностранных компаний и их обслуживания с 2007 года. 4UK осуществляет регистрацию английских компаний, регистрацию компаний в Эстонии, на Кипре, в Гонконге, в ОАЭ, в США и во многих других юрисдикциях. Сотрудники компании помогают не только создать компанию за рубежом, но и предоставляют профессиональное бухгалтерское и юридическое сопровождение бизнеса за пределами России. Компания имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Тематические сайты: Безопасность, Инвестиции, Криминал, мошенничество, преступления
Сайты субъектов РФ: Москва, Санкт-Петербург
Сайты федеральных округов РФ: Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ
Сайты стран: Гонконг, Кипр, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Россия, Соединенные Штаты Америки, Эстония
Сайты регионов мира: Азия Центральная, Азия Юго-Восточная, Америка Северная, Ближний Восток, Прибалтика
Сайты объединений стран: АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, БРИКС (BRICS) - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), ОПЕК - Организация стран - экспортёров нефти, ШОС - Шанхайская организация сотрудничества

Ньюсмейкер: Компания 4UK
Сайт: www.4uk.ru
Телефон: +7 (495) 662-49-51
Поделиться:

Вы можете направить ньюсмейкеру публикации обращение, заявку

Ваше мнение
Какая инфраструктура жилой недвижимости наиболее приоритетна для Вас? Можно указать до 3-х вариантов ответа.
Возможных ответов: 3
 Общественный транспорт
 Личный транспорт
 Торговля, бытовые услуги
 Инфраструктура детства
 Медицина, здравоохранение
 Парки, скверы, зеленые насаждения
 Культура, развлечения
 Общественное питание
 Другое
 В приоритете цена-качество недвижимости
Предложите опрос

Интересно:

Городская ферма на ВДНХ: пополнение в семье камерунских карликовых коз
24.01.2020 12:50 Новости
Городская ферма на ВДНХ: пополнение в семье камерунских карликовых коз
Детеныш камерунской карликовой козы родился на "Городской ферме" на ВДНХ. Пока что посмотреть на новорожденного козленка можно только через специальное стекло. Новый житель "Городской фермы" на ВДНХ появился на свет от камерунско-зааненской козы Кнопки и камерунского козла Бени. Имя козленку смогут...
«Серебряный Лучник – Самара» вручит диплом «Народное признание»
19.01.2020 19:02 Мероприятия
«Серебряный Лучник – Самара» вручит диплом «Народное признание»
На портале «ВолгаНьюс» завершилось голосование за главное событие 2019 года, инициированное редакцией и агентством коммуникаций «Пратон» в рамках премии «Серебряный Лучник – Самара». Из десяти «громких» региональных событий, список которых был составлен самими читателями, наибольшее число голосов...
Accenture «очеловечила» голосового банковского помощника
18.01.2020 16:33 Новости
Accenture «очеловечила» голосового банковского помощника
Мастерская инноваций Liquid Studio разработала голосового банковского помощника, с помощью которого можно переводить деньги, используя устную речь, узнавать актуальную информацию о кредитах или баланс карты. На аналитику, разработку и тестирование голосового ассистента по имени «Вика» потребовался...
В Московском зоопарке впервые родилась редкая боливийская мирикина
17.01.2020 16:26 Новости
В Московском зоопарке впервые родилась редкая боливийская мирикина
Детеныш появился на свет 12 декабря, однако долгое время рассмотреть его как следует, не удавалось: малыш скрывался среди шерсти на теле родителей, тесно прижимаясь к ним. Сейчас маленькому примату уже больше месяца от роду, он по-прежнему ни на миг не отцепляется от отца или матери, но уже...
В Петербурге состоится Международный  Саммит "Арктика – 2020 СПб".
16.01.2020 23:19 Мероприятия
В Петербурге состоится Международный Саммит "Арктика – 2020 СПб"
20-21 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состоится Международный Арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика – 2020 СПб). Саммит организован Санкт-Петербургской Арктической академией наук в партнерстве с Институтом Арктических...