Сегодня понедельник, 27.01.2020, 03:35, ньюсмейкеров: 41239, сайтов: 1137, публикаций: 3157537
30.04.2013 15:27. Новости. Просмотров всего: 5781; сегодня: 2.

РДТЕХ и Tonbeller AG представили меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

РДТЕХ и Tonbeller AG представили меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

На конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России» РДТЕХ и Tonbeller AG выступили с докладом о способах повышения эффективности проведения антикоррупционных процедур.

Ассоциация российских банков, организатор мероприятия, уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе и регулярно проводит мероприятия по этой тематике. Ключевое значение для всего бизнес-сообщества и органов государственной власти имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ, проводимая АРБ совместно с Росфинмониторингом и Банком России уже одиннадцатый год подряд.

Tonbeller AG, партнёром которого РДТЕХ является уже несколько лет, является поставщиком программных решений Siron для индустрии финансовых услуг с целью контроля и предупреждения преступлений в сфере денежного обращения. Системы РДТЕХ, созданные при помощи программных продуктов Siron, позволяют предотвращать потери финансовых средств, сокращают издержки и повышают качество соответствия требованиям национальных и международных законов.

С докладом «Практический пример стандартизации риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ в национальных и международных филиалах финансового учреждения» на мероприятии выступил Константин Иванов, директор по странам СНГ Tonbeller AG. Подход вендора и РДТЕХ к решению вопросов ПОД/ФТ заключается в риск-ориентированном мониторинге транзакций и клиентов. Решение позволит повысить эффективность антикоррупционных процедур крупным компаниям с развитой сетью по всему миру, так как учитывает разницу в законодательстве международных филиалов.

Константин Иванов, директор по странам СНГ Tonbeller AG, отмечает: «Изменение российского законодательства в сфере ПОД\ФТ требует от кредитных учреждений более активного участия в противодействии отмыванию денег. При этом жёсткая конкуренция в банковском секторе не позволяет повысить операционные расходы, связанные с выполнением регуляторных требований. Поэтому международный опыт применения риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ и автоматизации с помощью решений Siron компании Tonbeller определенно полезен и востребован российскими банками».

Более подробную информацию о системе РДТЕХ для борьбы с финасовым мошенничеством можно узнать по ссылке.

О компании РДТЕХ

Компания РДТЕХ была основана в 1992 году и уже более 20 лет реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса наших заказчиков.

РДТЕХ - Разумные Деловые Технологии. Это означает, что компания применяет весь свой интеллектуальный потенциал, чтобы технические возможности способствовали развитию и упрощали бизнес-процессы. РДТЕХ обеспечивает максимальную синергию "ИТ" и Бизнеса и, как навигатор, помогает заказчику найти наиболее разумный путь к успеху, налаживая правильное взаимодействие между технологиями и деловыми процессами.

О компании Tonbeller AG

Компания предоставляет финансовым организациям инструменты для выявления и борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, соблюдения режима санкций и уклонения от налогов. Тем самым компании предотвращают потерю финансовых средств, а также сокращают издержки и повышают качество соответствия требованиям национальных и международных законов. На данный момент более 1000 финансовых организаций по всему миру, в том числе в России, странах СНГ и Грузии, используют решения компании Tonbeller.

Компания Tonbeller была основана в 1971 году в городе Бенсхейм, Германия. В офисах компании в Германии, Австрии и Сингапуре работают 115 человек. Компания имеет разветвленную сеть партнеров по всему миру. В России и странах СНГ партнером является компания РДТЕХ.

Тематические сайты: Безопасность, Конкурентоспособность, Криминал, мошенничество, преступления, Навигационные и геолокационные системы, Стандартизация, Технологии
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: РДТЕХ — 89 публикаций
Поделиться:

Вы можете направить ньюсмейкеру публикации обращение, заявку

Ваше мнение
Какая инфраструктура жилой недвижимости наиболее приоритетна для Вас? Можно указать до 3-х вариантов ответа.
Возможных ответов: 3
 Общественный транспорт
 Личный транспорт
 Торговля, бытовые услуги
 Инфраструктура детства
 Медицина, здравоохранение
 Парки, скверы, зеленые насаждения
 Культура, развлечения
 Общественное питание
 Другое
 В приоритете цена-качество недвижимости
Предложите опрос

Интересно:

Шедевры ручного переплёта от Family-book
26.01.2020 23:38 Предложения товаров и услуг. Реклама
Шедевры ручного переплёта от Family-book
Шедевры в ручном переплете. Подарочные книги от «Family-book» - настоящие шедевры переплетного искусства, способные украсить самую дорогую фамильную библиотеку. Издания ручной работы становятся семейными реликвиями, которые передаются по наследству новым поколениям ценителей литературы и искусства...
Фонд Игоря Рыбакова объявил 16 претендентов на миллион долларов
26.01.2020 21:00 Новости
Фонд Игоря Рыбакова объявил 16 претендентов на миллион долларов
Благотворительный фонд Игоря и Екатерины Рыбаковых опубликовал шорт-лист премии для меценатов в области образования Rybakov Prize, сообщил Forbes. Ее призовой фонд составляет 1,2 миллиона долларов США. Премия впервые вручается предпринимателям, филантропам и инвесторам, которые по личной инициативе...
Воскресные и праздничные мастер-классы от Вкусотеррии в феврале
25.01.2020 19:33 Мероприятия
Воскресные и праздничные мастер-классы от Вкусотеррии в феврале
Кулинарная студия Вкусотеррия приглашает на февральские мастер-классы по приготовлению блюд и напитков итальянской, мексиканской, грузинской и других кухонь мира. Все мастер-классы проходят под руководством известных шеф-поваров, на профессиональном оборудовании и в интерьерах одной из самых...
В какие проекты недвижимости Москвы выгодно инвестировать в 2020 году?
24.01.2020 20:43 Аналитика
В какие проекты недвижимости Москвы выгодно инвестировать в 2020 году?
В начале года многие потенциальные покупатели, а в особенности инвесторы, задаются вопросом, когда и в какую недвижимость лучше вкладывать свои денежные средства для дальнейшего получения максимальной прибыли. Аналитики департамента проектного консалтинга Est-a-Tet собрали данные о том, какие жилые...
Городская ферма на ВДНХ: пополнение в семье камерунских карликовых коз
24.01.2020 12:50 Новости
Городская ферма на ВДНХ: пополнение в семье камерунских карликовых коз
Детеныш камерунской карликовой козы родился на "Городской ферме" на ВДНХ. Пока что посмотреть на новорожденного козленка можно только через специальное стекло. Новый житель "Городской фермы" на ВДНХ появился на свет от камерунско-зааненской козы Кнопки и камерунского козла Бени. Имя козленку смогут...