Сегодня понедельник, 30.01.2023, 00:39, ньюсмейкеров: 43700, сайтов: 1198, публикаций: 3297938
18.11.2013 16:13
Новости.
Просмотров всего: 5356; сегодня: 1.

Семинар РДТЕХ и Tonbeller "Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ"

Семинар РДТЕХ и Tonbeller

21 ноября 2013 года Компании РДТЕХ и Tonbeller приглашают на совместный семинар, посвящённый борьбе с отмыванием денег в банках.

Банковские службы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД\ФТ) призваны выявлять преступные намерения своих клиентов с тем, чтобы деятельность банка соответствовала законодательным требованиям.

Вы узнаете, каким образом можно анализировать поведение клиентов и своевременно обнаруживать подозрительные операции, возможно связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На семинаре Вы сможете:

• узнать о международном опыте использования информационных систем по ПОД\ФТ;

• посмотреть демонстрацию работы системы Tonbeller Siron AML;

• задать интересующие Вас вопросы нашим экспертам

Формат мероприятия:

• on-line трансляция;

• off-line (в офисе компании РДТЕХ, Москва)

Программа:

10:00 Приветственный кофе

10:00-10:30 Регистрация

10:30-11:15 Риск-ориентированный подход в ПОД\ФТ: правила для успешного внедрения

Наталья Большакова, Эксперт ПОД\ФТ, MICA

11:15-12:00 Соблюдение изменений в законодательстве по ПОД\ФТ

Константин Иванов, Tonbeller

12:00-12:30 Перерыв

12:30-13:15 Автоматизация риск-ориентированного подхода. Демо-показ

Константин Иванов, Tonbeller

13:15-14:00 Хранилище данных РДТЕХ - источник данных для ПО Tonbeller

Евгений Пустозеров, Руководитель направления Центра финансовых решений РДТЕХ

14:00-15:00 Вопросы и ответы

Условия участия, место и время проведения:

• Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте (по ссылке внизу).

• Семинар состоится 21 ноября 2013 г. в офисе РДТЕХ, по адресу: ул.Нагатинская, д.1, стр.40

Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Законодательство, право, Консалтинг
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: РДТЕХ — 89 публикаций
Поделиться:

Интересно:

Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин рассказал о передовых технологиях вуза
29.01.2023 14:06 Интервью, мнения
Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин рассказал о передовых технологиях вуза
Сегодня высшее образование приобрело особую роль в нашем государстве. Согласно указу президента России Владимира Путина, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, а 2022–2031 годы - это Десятилетие науки и технологий. Как регионы воплощают общественно значимые задачи, рассказывает ректор...
В Бишкеке прошел митинг в честь освобождения Ленинграда от блокады
27.01.2023 14:07 Мероприятия
В Бишкеке прошел митинг в честь освобождения Ленинграда от блокады
В Бишкеке (Кыргызстан) в парке Победы имени Д. Асанова прошел митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие открыл глава Октябрьской районной администрации Мирлан Эшкожоев, сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек. Вспомнить и отдать...
Все для нетворкинга: коворкинги помогают заводить полезные знакомства
25.01.2023 13:39 Интервью, мнения
Все для нетворкинга: коворкинги помогают заводить полезные знакомства
Формат коворкинга с самых первых дней своего существования ассоциировался с общением. В самых первых коворкингах различные специалисты оказывались в одном open-space, где избежать знакомства и разговоров практически невозможно. Сегодня облик гибких офисов изменился, но роль площадки для нетворкинга...
Ventra: исследование рынка труда
24.01.2023 19:10 Аналитика
Ventra: исследование рынка труда
В конце 2022 года HR-холдинг Ventra провел исследование среди своих клиентов и кандидатов о том, какое будущее рынка труда (работы) нас ждет. В исследовании приняли участие 350+ респондентов из всех федеральных округов России: ЦФО 48%, CЗФО 16%, ПФО 14%, СФО 5%, ЮФО 9%, ДВФО и УФО по 1%, и 4%...
«Выберу.ру»: рейтинг лучших накопительных счетов за 2022 год
23.01.2023 18:55 Аналитика
«Выберу.ру»: рейтинг лучших накопительных счетов за 2022 год
«Выберу.ру» составил итоговый за 2022 год рейтинг банков, предлагавших наиболее выгодные людям накопительные счета в 2022 году. Рейтинг подготовлен на базе наших ежемесячных аналитических исследований. Эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» проанализировали текущие параметры продуктов...