По САХО могут появиться еще два факта фальсификации документов

06.05.2014 в Арбитражном суде Новосибирской области состоялись слушания по иску ООО «Агрохимическая компания» (компания, контролируемая Павлом Скурихиным) к ООО «Киреевский хлебозавод» и ООО «Пекарня Славгород» об обращении взыскания на заложенное имущество. Представители ответчиков поставили под сомнение подлинность документов, предоставленных истцом («менеджерами Скурихина») и потребовали проведения судебной технико-криминалистической экспертизы по установлению срока давности изготовления документов, которое было удовлетворено судом. Эти сомнения подтвердили показания бывшего руководителя ЗАО «Житница», который заявил, что представленные ООО «Агрохимическая компания» документы не являются подлинными.

Если экспертиза подтвердит факты фальсификации, это станет подтверждением, что фальсификация доказательств, выявленная в ходе разбирательства с ООО «Звенигород-Хлеб» не является единичным и в САХО под руководством Павла Скурихина подобная практика носила системный характер.

В 2012 году, были заключены договоры процентного займа между ООО "Агрохимическая компания" с ООО «Сибинвестблок» на сумму 27.256.069,13 рублей и с ЗАО «Житница» на сумму 22.743.930,87 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств по данным договорам, ООО "Агрохимическая компания" заключила в январе 2013 года договора ипотеки (залоге недвижимости) с ООО «Киреевский хлебозавод» и ООО «Пекарня Славгород». По этим договорам данные предприятия передали в залог все здания и сооружения производственных комплексов, а также земельные участки, на которых они располагаются.

В связи с тем, что заемщики, по мнению Истца (ООО «Агрохимическая компания»), не исполнили свои обязательства, Истцом предпринята попытка реализовать право собственности на имущественный комплекс ООО «Киреевский хлебозавод» и ООО «Пекарня Славгород».

В ходе слушаний представители ООО «Киреевский хлебозавод», ООО «Пекарня Славгород», а также конкурсного управляющего ЗАО «Житница» поставили под сомнение подлинность документов, предоставленных «менеджерами Скурихина» из ООО «Агрохимическая компания» и подтверждающих предоставление займов путем совершения платежей в пользу третьих лицам. И потребовали проведения судебной технико-криминалистической экспертизы по установлению срока давности изготовления документов, которое было удовлетворено судом.

Также, в ходе судебного заседания по иску к ООО «Пекарня Славгород», бывшим руководителем ЗАО «Житница» (один из заемщиков) были даны показания которые подтверждают, что осуществленные ООО «Агрохимическая компания» платежи были осуществлены без согласования с ним, а представленные якобы заявления, не являются подлинными. Образец подписи лишь издалека напоминает подпись генерального директора, а использованная обращении нумерация не соответствует принятой в компании практике установления номеров исходящих писем.

Помимо этого, по требованию ООО «Киреевский хлебозавод», суд постановил вызвать для дачи показаний бывшего руководителя ООО «Сибинвестблок» (второй заемщик), по вопросу определения обстоятельств изготовления и определения сроков подачи обращения в адрес ООО «Агрохимическая компания» просьбы о предоставлении займа, совершенного путем платежа на третье лицо.

В этих судебных разбирательствах возникают параллели с разбирательством по ООО «Звенигород-Хлеб», входящего в группу компаний САХО. Тогда истец, в подтверждение неисполненного обязательства суду, представил документы, однако представитель ООО «Звенигород-Хлеб» с этим не согласился. После чего была проведена экспертиза, которая установила, что время нанесения оттисков печатей сторон не соответствует указанной в нем дате – 1 марта 2010 года. Оттиски нанесены не ранее мая 2012 года. По этому факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По поводу ситуации с ООО «Звенигород-Хлеб» Валерий Лебединский, директор УК САХО сказал: «Договора с юридическими компаниями на сопровождение процессов по банкротству в УК "САХО" подписывались по распоряжению Сергея Солоусова (пункт №6 протокола №3 заседания Совета Директоров от 14.06.2013 г.). По данным моих аудиторов, исполнительные листы по внутренней задолженности (третейские суды) получались компаниями "САХО" еще в 2011-2012 гг. Начиная с 2011 года, вопросами подготовки компаний "САХО" к банкротству занималась представитель Павла Скурихина Анна Петракова (исполнительный директор ГК "САХО"), она же передавала документы и реестры документов юристам, сопровождающим банкротства. Таким образом, она лично несет ответственность за их юридическую чистоту. Практика организации фиктивных займов между компаниями "САХО" имеет место на протяжении последних пяти-шести лет: это было необходимо для "раздутия" финансовых показателей САХО, а после банкротства - для назначения арбитражных управляющих, необходимых Скурихину».

Если экспертиза подтвердит факты фальсификации документов по искам к ООО «Киреевский хлебозавод» и ООО «Пекарня Славгород», то заявление Валерия Лебединского о практике фиктивных займов и о подделке документов можно будет считать доказанным.

Для справки:

ООО «Агрохимическая компания» входит в группу юридических лиц, в которую Павлом Скурихиным был выведен бизнес агрохимического направления Группы САХО. Кроме ООО «Агрохимическая компания», в эту группу входят ООО «Доктор Фармер Рус», ООО «Доктор фармер», ООО «Доктор Фармер Инвест», ООО «Агрокемикал Ди Эф», ООО «ТД СибАгроХим». Через цепочки внутрикорпоративных сделок в эту группу были выведены имущество и контракты агрохимическое направление САХО, которое состояло из ООО «САХО Химпром», ООО «ТД САХО Химпром», ООО «Сибтрансснаб» и ЗАО «Сибинвестпроект». При этом долги по кредитам перед ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Росэксимбанк», ОАО Банк ВТБ и Внешэкономбанк оставлены в группе САХО.

Иски ООО «Агрохимическая компания» к ООО «Киреевский хлебозавод» и ООО «Пекарня Славгород» об обращении взыскания на заложенное имущество являются типичными примерами реализации фиктивных схем внутригрупповых займов, которые были реализованы Павлом Скурихиным и его доверенным лицом Анной Петраковой. Эти фиктивные займы и документы представители «команды Скурихина» пытаются сейчас использовать для вывода из холдинга-банкрота «САХО» ликвидных активов с целью уменьшения доли банков-кредиторов.