Сегодня суббота, 15.02.2025, 20:20, ньюсмейкеров: 44561, сайтов: 1204, публикаций: 3513573, просмотров за сутки: 822131
07.11.2009 00:00
Новости.
Просмотров всего: 4121; сегодня: 1.

10-11 ноября в Будапеште пройдет Конференция по противодействию легализации преступных доходов

Конференция, организованная Банковской Ассоциацией стран Центральной и Восточной Европы (BACEE) совместно с Международной Банковской Ассоциацией Флориды (FIBA), рассматривает практику и юридическую базу борьбы с отмыванием денег в США и Евросоюзе, а также специфические проблемы стран Центральной и Восточной Европы.

Конференция посвящается основным угрозам со стороны преступных группировок, с которыми банкиры, страховые агенты, юристы, бухгалтеры, аудиторы, консультанты по инвестициям, IT-специалисты, брокеры и правительственные чиновники сталкиваются в настоящее время. Цель мероприятия – предоставление самой свежей информации о комплаенсе и практических решениях, применяемых в финансовых институтах трех важнейших регионов.

С докладами выступят представители подразделений финансовой разведки (FIU) из стран Евросоюза, Центральной и Восточной Европы, а также банкиры и специалисты по комплаенсу и противодействию легализации преступных доходов.

Мероприятие состоится в Отеле Danubius Health Spa Resort, расположенном на острове Маргит в Будапеште.

За дополнительной информацией обращайтесь:

http://www.bacee.hu/events_to_come_2-ru

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Банки, финансы, платежные системы, Преступления, криминал
Сайты стран: Венгрия
Сайты столиц стран: Венгрия - Будапешт
Сайты регионов мира: Европа Восточная

Ньюсмейкер: Банковская ассоциация стран Центральной и Восточной Европы (BACEE) — 3 публикации
Поделиться:

Интересно:

«День влюбленных в книги» прошел в Москве
14.02.2025 18:01 Новости
«День влюбленных в книги» прошел в Москве
В Московском доме книги при участии Сергея Степашина прошел "День влюбленных в книги" в рамках акции "Дарите книги с любовью".  Одно из ключевых событий восьмой общероссийской акции "Дарите книги с любовью" под названием "День влюбленных в книги", в рамках которой литераторы...
Вклад разведки в победу советского народа в ВОВ
14.02.2025 17:28 Аналитика
Вклад разведки в победу советского народа в ВОВ
Выражение «разведка вступает в войну первой» исчерпывающе характеризует роль разведывательных органов любого государства в надвигающихся войнах. От того, насколько точно руководство страны будет знать планы и возможности противника, готовиться к предстоящим военным действиям и вести их, зависят ход...
Презентация книги «Великая война 1914-1918» прошла в Москве
14.02.2025 16:53 Новости
Презентация книги «Великая война 1914-1918» прошла в Москве
В Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына прошла презентация книги «Великая война 1914-1918», написанной на основе материалов из семейных архивов потомков участников Первой мировой войны. Среди соавторов сборника – действительные члены Императорского православного палестинского общества...
Романовы в эмиграции
14.02.2025 12:17 Аналитика
Романовы в эмиграции
После революции 1917 года погибла не только императорская семья, но и многие представители дома Романовых. Выжили лишь те, кто оказался далеко от столицы или вовремя эмигрировал. Вспоминаем, как сложились судьбы великокняжеских эмигрантов. Анастасия и самозванки...
Выдвинута альтернативная теория о происхождении денег
14.02.2025 10:23 Новости
Выдвинута альтернативная теория о происхождении денег
Археолог, доктор Микаэль Фовель представил новую теорию, которая предполагает, что деньги могли возникнуть в результате торговли на большие расстояния. Исследование археолога опубликовано в журнале Journal of Archaeological Method and Theory, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В своей...