Сегодня суббота, 29.02.2020, 16:44, ньюсмейкеров: 41316, сайтов: 1139, публикаций: 3178381
29.05.2017 11:05. Новости. Просмотров всего: 2724; сегодня: 2.

Незаконно вывел валюту – стал фигурантом уголовного дела

Незаконно вывел валюту – стал фигурантом уголовного дела

Таможенники Сибири продолжают борьбу с незаконным выводом денежных средств за рубеж. С января по апрель этого года таможни региона возбудили 29 уголовных дел, связанных с валютными махинациями.

За четыре месяца 2017 года было установлено, что сибиряки незаконно перевели за рубеж более 657 млн рублей, махинации почти на 323 млн рублей из них провели новосибирцы. Таможнями региона возбуждено 21 уголовное дело о переводе валюты за рубеж с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), 12 из них возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями.

Еще восемь уголовных дел таможни региона возбудили в связи с невозвращением валюты из-за границы (ст. 193 УК РФ). В том числе, три таких дела было возбуждено в Новосибирске. Общий размер средств, не возвращенных из-за рубежа в Сибирском регионе в рублевом эквиваленте составил 275, 7 млн рублей. Из них 105,7 млн рублей вывели за границу и не вернули жители Новосибирска.

При выводе денежных средств за границу организаторы махинаций используют подложные документы, которые предоставляют в банк для регистрации фиктивных сделок. Еще одна схема незаконного вывода средств из России – оформление местной фирмой-однодневкой, зарегистрированной на подставных лиц, внешнеторгового контракта на поставку каких либо товаров из-за рубежа, например: сантехники, овощей и фруктов, товаров народного потребления. Такие контракты оформляются на длительный срок, отечественная фирма-однодневка перечисляет средства, якобы внося предоплату за товар, который так и не ввозится в Россию. До истечения срока контракта такие компании не предпринимают каких-либо действий для того чтобы вернуть свои средства за не поступивший товар.

В соответствии с действующим законодательством, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193 УК РФ). Совершение валютных операций и использованием подложных документов может повлечь за собой лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193.1 УК РФ).

Тематические сайты: Валюты, Законодательство, право
Сайты субъектов РФ: Новосибирская область

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 85 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: stu.customs.ru
Поделиться:
Ваше мнение
Какая инфраструктура жилой недвижимости наиболее приоритетна для Вас? Можно указать до 3-х вариантов ответа.
Возможных ответов: 3
 Общественный транспорт
 Личный транспорт
 Торговля, бытовые услуги
 Инфраструктура детства
 Медицина, здравоохранение
 Парки, скверы, зеленые насаждения
 Культура, развлечения
 Общественное питание
 Другое
 В приоритете цена-качество недвижимости
Предложите опрос

Интересно:

«АльфаСтрахование» и Aviasales назвали топ-10 направлений на 8 марта
28.02.2020 10:42 Аналитика
«АльфаСтрахование» и Aviasales назвали топ-10 направлений на 8 марта
«АльфаСтрахование» и Aviasales составили рейтинг самых популярных направлений среди россиян на 8 марта. 68% всех бронирований авиабилетов пришлось на внутренние перелеты. При этом трое из четырех путешественников вместе с авиабилетом приобрели специальную страховку на перелет, включающую в себя...
Первый в России фестиваль «Мир футбола» берет новые вершины.
22.02.2020 11:52 Мероприятия
Первый в России фестиваль «Мир футбола» берет новые вершины
«Некоторые говорят, что футбол — это вопрос жизни и смерти. Меня удручает такой подход. Уверяю, что футбол гораздо важнее!» Билл Шенкли Фестиваль «Мир футбола» казалось бы не так давно успешно отгремел в столице, собрав около 60 000 гостей, а также состоялся и в Сочи, где насчитывалось около 5000...
Топ-7 бизнес-идей в 2020 году
21.02.2020 23:06 Консультации
Топ-7 бизнес-идей в 2020 году
Стать успешным предпринимателем — не самая простая задача, но вполне выполнимая. Успех всегда проявляется с опытом, который достигается как на провалах, так и на достижениях предпринимателя и компании в целом. Главное не перекладывать свои проблемы и неудачи на правительство, налоги и отсутствие...
Вкусотеррия приглашает на Масленицу, 8 Марта и бразильский карнавал
20.02.2020 18:06 Мероприятия
Вкусотеррия приглашает на Масленицу, 8 Марта и бразильский карнавал
Кулинарная студия Вкусотеррия приглашает на весенние мастер-классы по приготовлению блюд и напитков перуанской, итальянской, грузинской, бразильской и других кухонь мира. Все мероприятия проходят под руководством известных шеф-поваров, на профессиональном оборудовании и в интерьерах одной из самых...
Создана комиссия по управлению здоровьем персонала
18.02.2020 19:12 Новости
Создана комиссия по управлению здоровьем персонала
Ассоциация менеджеров объявляет о работе новой площадки - межотраслевой комиссии по управлению здоровьем персонала, генеральным партнером которой выступила компания "АльфаСтрахование". Сопредседателями комиссии стали: Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы...