Сегодня четверг, 28.03.2024, 15:40, ньюсмейкеров: 44151, сайтов: 1206, публикаций: 3431211
07.06.2017 07:44
Новости.
Просмотров всего: 5848; сегодня: 2.

8 уголовных дел возбуждено за участие в создании однодневок

8 уголовных дел возбуждено за участие в создании однодневок

Жительница Ленинского района Новосибирска стала фигуранткой нескольких уголовных дел - она предоставляла свой паспорт для создания фиктивных компаний.

Нарушения были выявлены сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся незаконной внешнеэкономической деятельностью.

Гражданка РФ за денежное вознаграждение передавала основной документ, удостоверяющий личность, третьим лицам для создания так называемых фирм-однодневок. Никакого участия в деятельности и руководстве фирмами она не принимала. В отношении 31-летней жительницы Новосибирска, решившей незаконно подзаработать, Сибирская оперативная таможня возбудила сразу восемь уголовных дел.

За помощь в создании восьми таких компаний женщина получила около 40 тысяч рублей. При этом она заведомо знала, что является подставным лицом, а регистрация компании – фиктивной. Уголовные дела возбуждены по ст. 173.2 УК РФ – Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Сегодня многие преступления нарушители таможенного законодательства и законодательства РФ в целом, совершают, используя фирмы-однодневки. В том числе: незаконный вывод валюты за рубеж, контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей.

Подставных лиц для создания фиктивных компаний организаторы афер, как правило, находят по объявлениям или при случайных знакомствах. Нередко граждане, недостаточно хорошо знающие российское законодательство, не подозревают о том, что регистрация фирмы на фиктивного директора является противозаконной.

Напомним, что в ноябре прошлого года Сибирская оперативная таможня совместно с правоохранительными организациями области и региона пресекла преступную деятельность 20 фирм-однодневок. Для проведения афер их хозяева использовали поддельные печати нотариусов и государственных структур Новосибирска и других городов России.

Сообщить о нарушениях в таможенной сфере, случаях коррупции, а также внести предложения граждане могут по круглосуточному «телефону доверия» Сибирской оперативной таможни. О других способах обращения в Сибирскую оперативную таможню более подробно можно узнать на сайте Сибирского таможенного управления.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Законодательство, право, Преступления, криминал, Силовые структуры
Сайты субъектов РФ: Новосибирская область
Сайты столиц субъектов РФ: Новосибирская область - Новосибирск
Сайты федеральных округов РФ: Сибирский федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 90 публикаций
Поделиться:

Интересно:

О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...
Музыкальные вершины великих эпох России
27.03.2024 17:02 Мероприятия
Музыкальные вершины великих эпох России
26 марта 2024 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки представлен новый масштабный мультимедийный музыкально-исторический проект «Музыкальные вершины великих эпох России», проводимый в рамках  общероссийской историко-культурной  благотворительной акции...