Сегодня понедельник, 17.02.2020, 23:58, ньюсмейкеров: 41290, сайтов: 1139, публикаций: 3176377
27.10.2017 08:06. Новости. Просмотров всего: 13574; сегодня: 3.

Таможенники Сибири продолжают выявлять случаи махинаций с валютой

Таможенники Сибири продолжают выявлять случаи махинаций с валютой

С января по сентябрь таможенники Сибири возбудили 99 уголовных дел, связанных с невозвращением валюты из-за рубежа и незаконным выводом валюты за границу.

За девять месяцев этого года было установлено, что из региона «утекло» более 2,5 млрд рублей, из них почти 200 млн рублей – в Новосибирске. Таможенники возбудили 62 уголовных дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, ст. 193 УК РФ, из них в Новосибирске – шесть. За аналогичный период прошлого года таможнями региона было возбуждено 48 уголовных дел по этой статье, из-за рубежа не вернулось более 10 млрд. рублей.

Для того чтобы безвозвратно вывести за рубеж денежные средства, нарушители, от лица фирмы-однодневки, заключают контракт с иностранной компанией на поставку товара. В большинстве случаев «товар» - это древесина, сантехника, товары народного потребления. Российская компания перечисляет оплату по договору, срок сделки истекает, а ожидаемые партии так и не ввозятся на территорию РФ. При этом руководство российских фирм не предпринимает никаких действий для возвращения «своих» денег, а, когда по истечении срока сделки у таможенников появляются основания для возбуждения уголовного дела, выясняется, что компании оформлены на подставных лиц. Именно поэтому таможенники ведут работу и по выявлению фирм-однодневок, а также лиц, незаконно предоставляющих свои паспорта для регистрации фиктивных компаний. В этом году таможни Сибири возбудили 111 уголовных дел по фактам незаконного образования юридических лиц, в том числе их создания с незаконным использованием документов (в Новосибирске - 36 таких дел).

Еще 969 млн рублей сибиряки вывели за границу по подложным документам (в Новосибирске – более 450 млн рублей). С января по сентябрь таможенники Сибири возбудили 37 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (в Новосибирске - 23 уголовных дела). Организаторы таких махинаций предоставляли банкам заведомо недостоверные сведения при оформлении незаконных сделок о целях и назначении переводов. Фигурантам таких уголовных дел грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, со штрафом в размере до одного миллиона рублей. До пяти лет лишения свободы грозит за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за рубежа.

Тематические сайты: Валюты, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Законодательство, право, Потребители продукции и услуг, Силовые структуры
Сайты субъектов РФ: Новосибирская область
Сайты столиц субъектов РФ: Новосибирская область - Новосибирск
Сайты федеральных округов РФ: Сибирский федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 85 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=27&itemid=129
E-mail: sotpress@mail.ru
Поделиться:
Ваше мнение
Какая инфраструктура жилой недвижимости наиболее приоритетна для Вас? Можно указать до 3-х вариантов ответа.
Возможных ответов: 3
 Общественный транспорт
 Личный транспорт
 Торговля, бытовые услуги
 Инфраструктура детства
 Медицина, здравоохранение
 Парки, скверы, зеленые насаждения
 Культура, развлечения
 Общественное питание
 Другое
 В приоритете цена-качество недвижимости
Предложите опрос

Интересно:

Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
16.02.2020 12:22 Мероприятия
Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
19 февраля в 16 часов в Российском институте истории искусств состоится презентация уникального издания: Энциклопедический словарь «Музыкальный Петербург. XIX век: 1801-1861. Том 15. Персоналии: А-Б» (отв. редактор Н. А. Огаркова). Презентация состоится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных...
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
15.02.2020 22:50 Новости
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
Юмор — явление, которое обязательно должно присутствовать в жизни каждого человека, ведь оно оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Наиболее известным видом юмора является анекдот. На портале anekdotbar.ru представлены очень смешные анекдоты на разнообразные темы. Чувство юмора...
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
15.02.2020 1:37 Мероприятия. Реклама
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
Впервые на обложке январского номера российского глянцевого журнала Vmode Magazine мировая звезда, американский рэпер, четырехкратный обладатель «Грэмми» саунд-продюсер и исполнитель Timbaland. Учредителем журнала Vmode Magazine, является компания Royal Euro Media Group, основатель Елена Шерипова...
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14.02.2020 13:54 Аналитика
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14 февраля – День влюбленных – очень популярный и актуальный в связи с непростой демографической ситуацией в России праздник. Чтобы поправить положение дел, в последние годы власти запустили сразу несколько программ поддержки российских семей в решении жилищного вопроса. Эксперты «Метриум»...
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
14.02.2020 13:11 Аналитика
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
Мы живем в стремительно меняющемся мире. Эта очевидная истина требует от нас огромных усилий для того, чтобы каждый раз соответствовать новому витку изменений: мы должны приобретать новые знания, овладевать новыми навыками и умениями, наконец, просто расширять свой кругозор. Задача не из простых:...