Сегодня вторник, 18.02.2020, 00:28, ньюсмейкеров: 41290, сайтов: 1139, публикаций: 3176377
23.08.2018 11:35. Новости. Просмотров всего: 25872; сегодня: 1.

Мошенники привлекли 25 человек к махинациям с валютой

Мошенники привлекли 25 человек к махинациям с валютой

Новосибирцы незаконно вывели за рубеж 46 млн рублей. Для своих махинаций преступники использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, что валюту за рубеж по предварительному сговору незаконно перевели 48-летний и 27-летний граждане РФ, проживающие в Новосибирске. Незаконные операции с валютой мужчины проводили за вознаграждение по просьбе третьих лиц.

Для реализации своего преступного умысла, мужчины использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков, оформлявших документы – заявления и инвойсы с реквизитами иностранных организаций. Банковских работников в свои планы преступники не посвящали. В целом, для того чтобы вывести за рубеж 46 млн рублей, нарушители закона привлекли более 25 человек, которые за денежное вознаграждение согласились предоставить недостоверные сведения банку и от своего имени перевести средства на иностранные счета.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении обоих новосибирцев уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сейчас уголовное дело передано для расследования в Отдел полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску.

В целом с января по июль этого года таможнями Сибирского региона возбуждено 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж. Из них семь возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями. Еще 12 таких дел возбуждены Кемеровской таможней, пять – Иркутской, три – Читинской и одно – Алтайской таможнями. Всего в первом полугодии 2018 года с использованием подложных документов сибиряки вывели за рубеж 880,5 млн рублей.

Еще 44 уголовных дела таможни Сибири возбудили в связи с невозвращением валюты из-за рубежа (ст. 193 УК РФ). Наибольшее количество таких дел возбуждено Красноярской (10), Хакасской (10) и Новосибирской (8) таможнями.

Общий размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и валюте РФ (статья 193 УК РФ) составил почти 2,3 млрд рублей.

Справка: Сибирская оперативная таможня организует и координирует деятельность правоохранительных блоков всех одиннадцати таможен Сибирского федерального округа. По круглосуточному «телефону доверия» таможни: (383) 351-89-89 граждане могут сообщить о случаях нарушения таможенного законодательства, коррупции, а также внести свои предложения. Более подробную информацию о способах обращения в Сибирскую оперативную таможню и записи на личный прием к руководству таможни можно найти на официальном сайте Сибирского таможенного управления в Интернете.

Тематические сайты: Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Законодательство, право, Криминал, мошенничество, преступления, Силовые структуры
Сайты субъектов РФ: Красноярский край, Новосибирская область, Хакасия Республика
Сайты федеральных округов РФ: Сибирский федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 85 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.stu.customs.ru
E-mail: sot_odo@stu.customs.ru
Поделиться:
Ваше мнение
Какая инфраструктура жилой недвижимости наиболее приоритетна для Вас? Можно указать до 3-х вариантов ответа.
Возможных ответов: 3
 Общественный транспорт
 Личный транспорт
 Торговля, бытовые услуги
 Инфраструктура детства
 Медицина, здравоохранение
 Парки, скверы, зеленые насаждения
 Культура, развлечения
 Общественное питание
 Другое
 В приоритете цена-качество недвижимости
Предложите опрос

Интересно:

Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
16.02.2020 12:22 Мероприятия
Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
19 февраля в 16 часов в Российском институте истории искусств состоится презентация уникального издания: Энциклопедический словарь «Музыкальный Петербург. XIX век: 1801-1861. Том 15. Персоналии: А-Б» (отв. редактор Н. А. Огаркова). Презентация состоится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных...
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
15.02.2020 22:50 Новости
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
Юмор — явление, которое обязательно должно присутствовать в жизни каждого человека, ведь оно оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Наиболее известным видом юмора является анекдот. На портале anekdotbar.ru представлены очень смешные анекдоты на разнообразные темы. Чувство юмора...
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
15.02.2020 1:37 Мероприятия. Реклама
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
Впервые на обложке январского номера российского глянцевого журнала Vmode Magazine мировая звезда, американский рэпер, четырехкратный обладатель «Грэмми» саунд-продюсер и исполнитель Timbaland. Учредителем журнала Vmode Magazine, является компания Royal Euro Media Group, основатель Елена Шерипова...
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14.02.2020 13:54 Аналитика
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14 февраля – День влюбленных – очень популярный и актуальный в связи с непростой демографической ситуацией в России праздник. Чтобы поправить положение дел, в последние годы власти запустили сразу несколько программ поддержки российских семей в решении жилищного вопроса. Эксперты «Метриум»...
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
14.02.2020 13:11 Аналитика
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
Мы живем в стремительно меняющемся мире. Эта очевидная истина требует от нас огромных усилий для того, чтобы каждый раз соответствовать новому витку изменений: мы должны приобретать новые знания, овладевать новыми навыками и умениями, наконец, просто расширять свой кругозор. Задача не из простых:...