Сегодня вторник, 18.02.2020, 02:05, ньюсмейкеров: 41290, сайтов: 1139, публикаций: 3176377
06.12.2018 05:35. Аналитика. Просмотров всего: 3376; сегодня: 1.

Сибиряки становятся фигурантами уголовных дел о махинациях с валютой

Сибиряки становятся фигурантами уголовных дел о махинациях с валютой

Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают выявлять случаи незаконного вывода валюты за рубеж.

За десять месяцев таможенники региона возбудили более 60 уголовных дел, связанных с уклонением от обязанности по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ). Для того чтобы нелегально вывести за рубеж валюту, нарушители законодательства, как правило, регистрируют на подставных лиц фирмы-однодневки, заключают фиктивные внешнеторговые контракты на поставку различных товаров, перечисляют деньги иностранным компаниям и не получают оплаченный товар до истечения срока договора. При этом авторы таких финансовых афер не предпринимают каких-либо действий, для того чтобы вернуть средства, перечисленные за товар, который зарубежная компания так и не ввезла в Россию. Нарушения выявляются в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенниками. После чего бизнесмены-нарушители становятся фигурантами уголовных дел, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей Чаще всего с подобными махинациями в своей работе сталкивались сотрудники Хакасской (13), Красноярской (12), Алтайской (10), Иркутской (10) и Новосибирской (8) таможен. За десять месяцев этого года из-за рубежа в РФ не вернулось 3,2 миллиарда рублей (из них в Новосибирске – 467,5 млн рублей). В аналогичном периоде прошлого года за рубеж «утекли» 2,8 миллиарда рублей, из них 199,2 млн рублей – из Новосибирска.

Еще около миллиарда, 942 миллиона рублей, сибиряки вывели за рубеж по подложным документам, заключая фиктивные внешнеторговые контракты (ст. 193.1 УК РФ). Из общей суммы 523,7 млн рублей выведено за рубеж из Новосибирска. Таможнями региона возбуждено 33 таких уголовных дела, девять из них – в Новосибирске. Совершение валютных операций с использованием подложных документов наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовные дела о махинациях с валютой составили практически четвертую часть всех уголовных дел, возбужденных таможенниками региона с января по октябрь этого года.

Тематические сайты: Валюты, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность
Сайты столиц субъектов РФ: Красноярский край - Красноярск, Новосибирская область - Новосибирск

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 85 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.stu.customs.ru
Поделиться:
Ваше мнение
Какая инфраструктура жилой недвижимости наиболее приоритетна для Вас? Можно указать до 3-х вариантов ответа.
Возможных ответов: 3
 Общественный транспорт
 Личный транспорт
 Торговля, бытовые услуги
 Инфраструктура детства
 Медицина, здравоохранение
 Парки, скверы, зеленые насаждения
 Культура, развлечения
 Общественное питание
 Другое
 В приоритете цена-качество недвижимости
Предложите опрос

Интересно:

Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
16.02.2020 12:22 Мероприятия
Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
19 февраля в 16 часов в Российском институте истории искусств состоится презентация уникального издания: Энциклопедический словарь «Музыкальный Петербург. XIX век: 1801-1861. Том 15. Персоналии: А-Б» (отв. редактор Н. А. Огаркова). Презентация состоится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных...
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
15.02.2020 22:50 Новости
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
Юмор — явление, которое обязательно должно присутствовать в жизни каждого человека, ведь оно оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Наиболее известным видом юмора является анекдот. На портале anekdotbar.ru представлены очень смешные анекдоты на разнообразные темы. Чувство юмора...
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
15.02.2020 1:37 Мероприятия. Реклама
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
Впервые на обложке январского номера российского глянцевого журнала Vmode Magazine мировая звезда, американский рэпер, четырехкратный обладатель «Грэмми» саунд-продюсер и исполнитель Timbaland. Учредителем журнала Vmode Magazine, является компания Royal Euro Media Group, основатель Елена Шерипова...
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14.02.2020 13:54 Аналитика
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14 февраля – День влюбленных – очень популярный и актуальный в связи с непростой демографической ситуацией в России праздник. Чтобы поправить положение дел, в последние годы власти запустили сразу несколько программ поддержки российских семей в решении жилищного вопроса. Эксперты «Метриум»...
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
14.02.2020 13:11 Аналитика
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
Мы живем в стремительно меняющемся мире. Эта очевидная истина требует от нас огромных усилий для того, чтобы каждый раз соответствовать новому витку изменений: мы должны приобретать новые знания, овладевать новыми навыками и умениями, наконец, просто расширять свой кругозор. Задача не из простых:...