Сегодня вторник, 18.02.2020, 00:43, ньюсмейкеров: 41290, сайтов: 1139, публикаций: 3176377
22.05.2019 11:39. Новости. Просмотров всего: 3337; сегодня: 1.

Группа новосибирцев незаконно вывела из страны 1,3 млрд рублей

Группа новосибирцев незаконно вывела из страны 1,3 млрд рублей

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 – незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Сибирской оперативной таможней совместно с УФСБ России по Новосибирской области, пресечена деятельность организованной группы, осуществляющей преступную деятельность на территории Новосибирской области и Алтайского края по совершению незаконных валютных операций.

Организованная группа существовала на протяжении длительного периода времени. Состав участников имел устойчивый характер, участники имели строго определенные роли и функции. Установлен лидер преступной группы, 49-летний новосибирец, который, с целью незаконного обогащения, подыскал лиц, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета. В «команду» организатора вошли еще трое граждан, а также иные лица, степень причастности которых в настоящее время устанавливается. Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях осуществляли незаконные валютные операции.

Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения от «клиентов».

На сегодняшний день общая сумма незаконных валютных операций по выявленным преступлениям составила более 1,3 млрд рублей. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий продолжается.

«В рамках расследования уголовного дела Сибирской оперативной таможней и УФСБ России по Новосибирской области проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания», – сообщает и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Тематические сайты: Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Законодательство, право
Сайты субъектов РФ: Алтайский край, Новосибирская область
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 85 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18642:------13--&catid=4:news&Itemid=88
Поделиться:
Ваше мнение
Какая инфраструктура жилой недвижимости наиболее приоритетна для Вас? Можно указать до 3-х вариантов ответа.
Возможных ответов: 3
 Общественный транспорт
 Личный транспорт
 Торговля, бытовые услуги
 Инфраструктура детства
 Медицина, здравоохранение
 Парки, скверы, зеленые насаждения
 Культура, развлечения
 Общественное питание
 Другое
 В приоритете цена-качество недвижимости
Предложите опрос

Интересно:

Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
16.02.2020 12:22 Мероприятия
Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
19 февраля в 16 часов в Российском институте истории искусств состоится презентация уникального издания: Энциклопедический словарь «Музыкальный Петербург. XIX век: 1801-1861. Том 15. Персоналии: А-Б» (отв. редактор Н. А. Огаркова). Презентация состоится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных...
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
15.02.2020 22:50 Новости
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
Юмор — явление, которое обязательно должно присутствовать в жизни каждого человека, ведь оно оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Наиболее известным видом юмора является анекдот. На портале anekdotbar.ru представлены очень смешные анекдоты на разнообразные темы. Чувство юмора...
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
15.02.2020 1:37 Мероприятия. Реклама
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
Впервые на обложке январского номера российского глянцевого журнала Vmode Magazine мировая звезда, американский рэпер, четырехкратный обладатель «Грэмми» саунд-продюсер и исполнитель Timbaland. Учредителем журнала Vmode Magazine, является компания Royal Euro Media Group, основатель Елена Шерипова...
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14.02.2020 13:54 Аналитика
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14 февраля – День влюбленных – очень популярный и актуальный в связи с непростой демографической ситуацией в России праздник. Чтобы поправить положение дел, в последние годы власти запустили сразу несколько программ поддержки российских семей в решении жилищного вопроса. Эксперты «Метриум»...
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
14.02.2020 13:11 Аналитика
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
Мы живем в стремительно меняющемся мире. Эта очевидная истина требует от нас огромных усилий для того, чтобы каждый раз соответствовать новому витку изменений: мы должны приобретать новые знания, овладевать новыми навыками и умениями, наконец, просто расширять свой кругозор. Задача не из простых:...