Сегодня пятница, 02.12.2022, 22:01, ньюсмейкеров: 43597, сайтов: 1198, публикаций: 3288089
06.06.2019 14:05
Новости.
Просмотров всего: 5439; сегодня: 1.

Новосибирец выводил за рубеж миллионы под предлогом транспортных услуг

Новосибирец выводил за рубеж миллионы под предлогом транспортных услуг

Житель Новосибирска вывел за рубеж 148 миллионов рублей, а затем использовал соотечественника в качестве подставного лица, чтобы избежать уголовной ответственности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что 36-летний новосибирец, от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый контракт с одной из компаний КНР на получение услуг по перевозке грузов.

Сибиряк открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил на счет китайской компании более 148 млн рублей, предоставив в банк акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку грузов из Киргизии в Россию автомобильным транспортом, после чего закрыл сделку. Как установили сотрудники оперативной таможни, перевозка грузов не осуществлялась, документы, представленные новосибирской фирмой, оказались подложными, а деньги на счета зарубежной компании перечислены за услуги по перевозке, которые так и не были оказаны. Также таможенники выяснили, что деньги, незаконно выведенные за рубеж, принадлежали так называемым «клиентам», а комиссионные новосибирца за услуги по организации перевода составили около 300 тысяч рублей.

После окончания срока действия внешнеторгового контракта, чтобы избежать уголовной ответственности, автор валютной аферы вышел из состава учредителей новосибирской компании и перерегистрировал ООО на 56-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска. За исполнение роли фиктивного директора мужчина получил 11 тысяч рублей.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ – незаконный вывод валюты за рубеж по подложным документам в особо крупном размере, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Сибирская оперативная таможня напоминает, что граждане могут сообщить о нарушениях таможенного законодательства, случаях коррупции, а также внести свои предложения по круглосуточному «телефону доверия» таможни.

Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Криминал, мошенничество, преступления
Сайты столиц субъектов РФ: Новосибирская область - Новосибирск
Сайты стран: Китай, Кыргызстан (Киргизия)

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 90 публикаций
Сайт: www.stu.customs.ru
Телефон: (383) 351-89-89
Поделиться:

Интересно:

Конкурс "Правовая культура - основа развития личности и общества"
02.12.2022 9:41 Мероприятия
Конкурс "Правовая культура - основа развития личности и общества"
НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» совместно с партнерами проводит в 2022–2023 учебном году Международный конкурс научно-творческих работ «Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества» (далее конкурс, проводится ежегодно с 2013-2014 учебного...
01.12.2022 20:35 Мероприятия
Бренд «Вязанка» объявляет о старте новогодней акции «сНежная пора»
Аби, ведущий производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания, сообщает о старте новогодней акции «сНежная пора» от бренда «Вязанка», с главным призом в 1 миллион рублей. 1 декабря стартует новогодняя акция от бренда «Вязанка» «сНежная пора», в которой будет разыгран главный приз в...
01.12.2022 16:44 Аналитика
«Балтийский лизинг» занял 6-е место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА»
Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» опубликовали исследование лизингового рынка по итогам девяти месяцев 2022 года. В рэнкинге лидеров отрасли компания «Балтийский лизинг» заняла шестое место по объёму нового бизнеса, поднявшись на одну позицию в сравнении с аналогичным периодом прошлого...
Искусственный интеллект оценит ущерб по ОСАГО за 3 минуты
30.11.2022 11:37 Новости
Искусственный интеллект оценит ущерб по ОСАГО за 3 минуты
«АльфаСтрахование» совместно с компанией Audatex (группа Solera) внедрила искусственный интеллект в процесс оценки убытков по ОСАГО для расчета стоимости восстановительного ремонта. Осмотр автомобиля проводится через специально созданное приложение. Система...
Аналитики вычислили уровень доступности ипотеки в Калининграде
29.11.2022 15:31 Аналитика
Аналитики вычислили уровень доступности ипотеки в Калининграде
Доступность ипотеки в Калининградской области оказалась почти на уровне Московской области. Согласно свежему аналитическому исследованию экспертов «РИА Рейтинг», которое опубликовано на портале «РИА Новости», в рейтинге регионов по ипотечным платежам Калининградская область оказалась на 76 месте...