Сегодня вторник, 18.02.2020, 00:08, ньюсмейкеров: 41290, сайтов: 1139, публикаций: 3176377
06.06.2019 14:05. Новости. Просмотров всего: 2983; сегодня: 1.

Новосибирец выводил за рубеж миллионы под предлогом транспортных услуг

Новосибирец выводил за рубеж миллионы под предлогом транспортных услуг

Житель Новосибирска вывел за рубеж 148 миллионов рублей, а затем использовал соотечественника в качестве подставного лица, чтобы избежать уголовной ответственности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что 36-летний новосибирец, от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый контракт с одной из компаний КНР на получение услуг по перевозке грузов.

Сибиряк открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил на счет китайской компании более 148 млн рублей, предоставив в банк акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку грузов из Киргизии в Россию автомобильным транспортом, после чего закрыл сделку. Как установили сотрудники оперативной таможни, перевозка грузов не осуществлялась, документы, представленные новосибирской фирмой, оказались подложными, а деньги на счета зарубежной компании перечислены за услуги по перевозке, которые так и не были оказаны. Также таможенники выяснили, что деньги, незаконно выведенные за рубеж, принадлежали так называемым «клиентам», а комиссионные новосибирца за услуги по организации перевода составили около 300 тысяч рублей.

После окончания срока действия внешнеторгового контракта, чтобы избежать уголовной ответственности, автор валютной аферы вышел из состава учредителей новосибирской компании и перерегистрировал ООО на 56-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска. За исполнение роли фиктивного директора мужчина получил 11 тысяч рублей.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ – незаконный вывод валюты за рубеж по подложным документам в особо крупном размере, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Сибирская оперативная таможня напоминает, что граждане могут сообщить о нарушениях таможенного законодательства, случаях коррупции, а также внести свои предложения по круглосуточному «телефону доверия» таможни.

Тематические сайты: Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Криминал, мошенничество, преступления
Сайты столиц субъектов РФ: Новосибирская область - Новосибирск
Сайты стран: Китай, Кыргызстан (Киргизия)

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 85 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.stu.customs.ru
Телефон: (383) 351-89-89
Поделиться:
Ваше мнение
Какая инфраструктура жилой недвижимости наиболее приоритетна для Вас? Можно указать до 3-х вариантов ответа.
Возможных ответов: 3
 Общественный транспорт
 Личный транспорт
 Торговля, бытовые услуги
 Инфраструктура детства
 Медицина, здравоохранение
 Парки, скверы, зеленые насаждения
 Культура, развлечения
 Общественное питание
 Другое
 В приоритете цена-качество недвижимости
Предложите опрос

Интересно:

Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
16.02.2020 12:22 Мероприятия
Презентация Энциклопедического словаря «Музыкальный Петербург. XIX в.»
19 февраля в 16 часов в Российском институте истории искусств состоится презентация уникального издания: Энциклопедический словарь «Музыкальный Петербург. XIX век: 1801-1861. Том 15. Персоналии: А-Б» (отв. редактор Н. А. Огаркова). Презентация состоится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных...
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
15.02.2020 22:50 Новости
Самые смешные до слез анекдоты на сайте anekdotbar читать онлайн!
Юмор — явление, которое обязательно должно присутствовать в жизни каждого человека, ведь оно оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Наиболее известным видом юмора является анекдот. На портале anekdotbar.ru представлены очень смешные анекдоты на разнообразные темы. Чувство юмора...
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
15.02.2020 1:37 Мероприятия. Реклама
VMode magazine-русский глянец! Впервые! Тимбалэнд на обложке!
Впервые на обложке январского номера российского глянцевого журнала Vmode Magazine мировая звезда, американский рэпер, четырехкратный обладатель «Грэмми» саунд-продюсер и исполнитель Timbaland. Учредителем журнала Vmode Magazine, является компания Royal Euro Media Group, основатель Елена Шерипова...
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14.02.2020 13:54 Аналитика
Плодитесь и заселяйтесь – что можно купить на льготную ипотеку?
14 февраля – День влюбленных – очень популярный и актуальный в связи с непростой демографической ситуацией в России праздник. Чтобы поправить положение дел, в последние годы власти запустили сразу несколько программ поддержки российских семей в решении жилищного вопроса. Эксперты «Метриум»...
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
14.02.2020 13:11 Аналитика
Pitman Training: дистанционно значит эффективно
Мы живем в стремительно меняющемся мире. Эта очевидная истина требует от нас огромных усилий для того, чтобы каждый раз соответствовать новому витку изменений: мы должны приобретать новые знания, овладевать новыми навыками и умениями, наконец, просто расширять свой кругозор. Задача не из простых:...