Сегодня четверг, 02.07.2020, 15:52, ньюсмейкеров: 41618, сайтов: 1167, публикаций: 3239066
06.11.2019 15:37. Новости. Просмотров всего: 1825; сегодня: 4.

Ярославская фирма нарушила валютное законодательство на 500 тысяч

Ярославская фирма нарушила валютное законодательство на 500 тысяч

Ярославской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ за невозвращение из-за границы денежных средств, перечисленных нерезиденту за товары, которые на территорию РФ не ввезены.

Отделом валютного контроля Ярославской таможни проведена проверка соблюдения валютного законодательства одной из ярославских фирм, в ходе которой установлено, что данная организация и китайская компания в 2016 году заключили контракт купли-продажи запасных частей к автомобилям и тракторам, продукции производственно-технического назначения. Общая сумма сделки составила 2 миллиона долларов США.

За время действия контракта со счета ярославской фирмы в период с июля 2016 по июнь 2018 года проведено 45 валютных операций, списано со счета более 770 тысяч долларов США и оформлено 7 деклараций на товары на общую сумму 244,6 тысяч долларов США. Товары на сумму 527,1 тысяч долларов США на территорию РФ не ввезены. Согласно действующему законодательству РФ резиденты обязаны в установленные контрактом сроки обеспечить зачисление на свой счет денежные средства, перечисленные за товары.

Сумма невозвращенных денежных средств составляет 527,1 тысяч долларов США.

«По истечении срока действия контракта денежные средства, перечисленные нерезиденту в сумме 527,1 тысяч долларов США, на счёт ярославской фирмы возвращены так и не были. Соответственно и товар на эту сумму также поставлен не был, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 193 УК РФ, - сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Филипп Кушнарев. - После проведения неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследственности в территориальные органы внутренних дел».

Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Сферы деятельности: Валюты, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность
Сайты субъектов РФ: Ярославская область
Сайты стран: Китай

Ньюсмейкер: Ярославская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 88 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: ctu.customs.ru
Поделиться:
Ваше мнение
Каково Ваше отношение к выходу на работу по окончании карантина коронавируса?
 Хочу выйти на рабочее место
 Вполне могу продолжить работу дома
 Хочу работать только в удаленном режиме
 Работа требует присутствия на рабочем месте
Предложите опрос

Интересно:

Росгвардейцы приняли участие в всеармейском конкурсе "Военное ралли"
01.07.2020 12:45 Мероприятия
Росгвардейцы приняли участие в всеармейском конкурсе "Военное ралли"
В Кызыле подошел к концу всеармейский этап «Военное ралли» с участием представителей всех военных округов Министерства обороны России, воздушно-десантных войск, Северного флота и Росгвардии. В этом году сборную команду войск национальной гвардии представили военнослужащие Северо-Кавказского...
Ржевскому мемориалу Советскому солдату присвоен кадастровый номер
30.06.2020 11:32 Новости
Ржевскому мемориалу Советскому солдату присвоен кадастровый номер
Ржевскому мемориалу Советскому солдату, который сегодня откроют президенты России и Белоруссии, присвоен кадастровый номер 30 июня 2020 года - Ржевский мемориал Советскому солдату поставлен на кадастровый учёт Управлением Росреестра по Тверской области 8 мая, накануне празднования 75-летия Победы...
«Савушкин продукт» провел марафон для миллионов пользователей Сети
29.06.2020 20:49 Мероприятия
«Савушкин продукт» провел марафон для миллионов пользователей Сети
Компания «Савушкин продукт» провела бесплатный онлайн-марафон #мотивацияTEOS, в котором четыре эксперта делились полезными практическими советами по правильному питанию, физическому здоровью и гармонии с самим собой в условиях удаленки и самоизоляции. В течение месяца публикации экспертов и...
Конаково: 16 квартир в подарок ветеранам ВОВ
29.06.2020 19:07 Персоны
Конаково: 16 квартир в подарок ветеранам ВОВ
26 июня  2020 года бизнесмен-строитель Юрий Шеляпин вручил 16 ветеранам Великой Отечественной войны ключи от новых квартир в построенном его холдингом доме на берегу Волги в городе Конаково Тверской области. В начале этого года президент московского строительного холдинга «Эко-Тепло» Юрий...
Как Фестиваль "Серебряный Меркурий" может помочь развитию агентства
29.06.2020 17:05 Новости
Как Фестиваль "Серебряный Меркурий" может помочь развитию агентства
PR&SMM агентство 4K, совместно с IT-разработчиком Solvintech. По мнению ученых именно признание в различных формах его выражения является двигателем развития общества. Но может ли рекламное агентство рассчитывать на признание в профессиональной среде посредством побед и наград в церемониях или...