В 2019 году Тверской таможней проведено 148 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По итогам - возбуждено 106 дел об административных правонарушениях по статьям 15.25 и 19.7 КоАП РФ. Компании – правонарушители были оштрафованы на 176 миллионов рублей, 650 тысяч рублей долга уже взысканы в пользу государства. По 26 фактам нарушений валютного законодательства с признаками преступлений по ст. 193 УК РФ – ведется следствие.
- За прошедшие месяцы Тверской таможней также были проверены организации, имеющие признаки фирм-однодневок, - рассказала начальник отдела валютного контроля Тверской таможни Анастасия Деркач. - В 27 случаях выявлены факты отсутствия юридического лица по месту регистрации. Информация об этом направлена в налоговые органы.
Несоблюдение норм валютного законодательства – одно из наиболее часто встречающихся правонарушений среди участников внешнеэкономической деятельности. Сегодня на валютном контроле Тверской таможни находится 8701 участник внешнеэкономической деятельности: это компании из Тверской области и других регионов нашей страны.
