Сегодня четверг, 02.04.2020, 08:29, ньюсмейкеров: 41422, сайтов: 1144, публикаций: 3177978
26.02.2020 10:24. Новости. Просмотров всего: 1026; сегодня: 14.

За незаконный вывод из России капитала - к уголовной ответственности

За незаконный вывод из России капитала - к уголовной ответственности

Два уголовных дела возбудили смоленские таможенники в феврале 2020 года по итогам проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.

Так, отделом валютного контроля таможни в ходе проверки одной из московских фирм, завершившейся в феврале 2020 года, установлено, что фирмой в 2018 году заключено три внешнеторговых контракта с нерезидентами из стран Евросоюза (Чехия, Эстония). Предметами указанных контрактов являлись поставки в РФ оборудования.

В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте и в валюте РФ на счета нерезидентов в общей сумме более 142 миллионов российских рублей, что является особо крупным размером.

- Однако контрактные условия не были соблюдены, действия контрактов завершены 31.12.2019, а ввоз товаров в Российскую Федерацию и возврат денежных средств в РФ не осуществлялся, - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова. - Таким образом, совершено уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в особо крупном размере.

Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Второе уголовное дело возбуждено таможней также в отношении одной из московских фирм, которая заключила контракт на поставку электрооборудования из Болгарии и осуществила в пользу нерезидента в Болгарию шесть платежей на сумму более 402,9 тыс. долларов США, что в рублевом эквиваленте составило более 26,4 млн российских рублей. Затем сняла данный контракт с обслуживания в Московском банке ПАО Сбербанк при переводе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк, но так и не перевела его на обслуживание в другой банк, надеясь, видимо, уйти от контроля. Товар в РФ не был ввезен, возврат денежных средств в РФ за не ввезенный товар также не осуществлялся.

По выявленным признакам уголовного преступления, выразившимся в неисполнении обязательств по репатриации денежных средств из-за границы в крупном размере, проведена доследственная проверка и в феврале 2020 года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 193 УК РФ.

После проведения неотложных следственных действий материалы будут переданы в органы внутренних дел по месту совершения преступления для проведения предварительного следствия.

Следует отметить, что за 2019 год отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 236 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых возбуждено четыре уголовных дела по ст. 193 УК РФ, 413 дел об АП по статье 15.25 КоАП России на общую сумму 5,12 млрд рублей и 2 дела об АП по ст. 19.7 КоАП России, по постановлениям, вступившим в законную силу, наложено штрафов на сумму более одного миллиарда рублей.

Тематические сайты: Валюты, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность
Сайты субъектов РФ: Москва, Смоленская область
Сайты стран: Болгария

Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 502 публикации. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: ctu.customs.ru
Поделиться:
Ваше мнение
Как пандемия коронавируса сейчас реально отражается на бизнесе или виде экономической деятельности которые вы ведете или которых касаетесь?
 Существенно негативно
 Скорее негативно
 Пока никак
 Скорее позитивно
 Существенно позитивно
Предложите опрос

Интересно:

Россельхозбанк запустит телеветеринарию для сельхозживотных
01.04.2020 17:35 Новости
Россельхозбанк запустит телеветеринарию для сельхозживотных
Бесконтактная медицинская поддержка востребована не только людьми, но и животными, в том числе сельскохозяйственными. Россельхозбанк совместно с компанией ВетЭксперт в рамках своей цифровой экосистемы АПК уже до конца года реализует сервис, который позволит малому бизнесу на селе воспользоваться...
Сотовая связь проникла в Антарктиду
31.03.2020 21:46 Новости
Сотовая связь проникла в Антарктиду
В январе 2020 года в Антарктиде построили и запустили первую российскую базовую станцию сотовой связи. Прошло ровно 200 лет со дня открытия Антарктиды и это стало возможным. Станция обеспечивает связью антарктическую станцию «Прогресс», ее аэродром, прилегающую бухту и бухту Тала. Станция...
23 апреля - форум online "Международный день импорта и экспорта 2020"
31.03.2020 13:33 Мероприятия
23 апреля - форум online "Международный день импорта и экспорта 2020"
   23 апреля 2020 года в онлайн-формате состоится Весенняя сессия форума «Международный день импорта и экспорта».  Задачей выставки-форума является содействие российским экспортерам, развитие торговых отношений, оказание помощи в локализации зарубежных партнеров в России...
Виртуальный музей «Штаб партизанского отряда "Родина" в Крыму»
30.03.2020 0:01 Новости
Виртуальный музей «Штаб партизанского отряда "Родина" в Крыму»
АНО "Наша Победа" открывает удалённый доступ к виртуальному Музею «Штаб интернационального партизанского отряда "Родина" 1941-1944 гг. в Крыму». В разделах музея вы можете увидеть тематические выставки и историко-архивные справки:1. Фотолетопись крымских партизан.Через десять дней после...
Ивановские пивовары присоединились к акции «Час Земли»
29.03.2020 9:30 Мероприятия
Ивановские пивовары присоединились к акции «Час Земли»
Иваново, 29 марта 2020г. - В субботу, 28 марта с 20:30 до 21:30  на ивановском заводе AB InBev Efes было отключено освещение, не задействованное в производственных процессах, в знак солидарности с миллионами участников акции по всему. Ивановские пивовары, традиционно, принимают участие в акции...