Сегодня суббота, 24.07.2021, 07:24, ньюсмейкеров: 42600, сайтов: 1195, публикаций: 3185868
16.07.2020 06:15
Новости.
Просмотров всего: 5263; сегодня: 2.

Уголовная ответственность грозит мошенникам

Уголовная ответственность грозит мошенникам

Уголовная ответственность грозит мошенникам за незаконный перевод 50 миллионов рублей за границу. 

Руководитель организации, зарегистрированной в городе Кемерово, незаконно вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Кемеровской таможни совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании, зарегистрированной в городе Кемерово и группы неустановленных лиц. Нарушителям вменяется незаконное совершение валютных операций.

Директор организации на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок). Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае.              

Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кемеровской в Московскую область.                        

В отношении нарушителей возбуждены 25 уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.


Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Валюты, Криминал, мошенничество, преступления
Сайты субъектов РФ: Кемеровская область, Московская область
Сайты столиц субъектов РФ: Кемеровская область - Кемерово
Сайты стран: Китай

Ньюсмейкер: Кемеровская таможня Сибирского таможенного управления — 12 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Поделиться:
Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

В «Альпака Парке» родился малыш альпака
23.07.2021 21:56 Новости
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
22 июля в 17.15 по московскому времени в «Альпака Парке» родился малыш – первенец за историю существования парка. Родители – Блэкки, породы Уакайа, и Карлина, породы Сури. Малыш редкой породы Сури, мальчик. Роды длились всего около получаса и прошли отлично. При рождении вес детеныша составил 8,5...
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
22.07.2021 16:31 Аналитика
Москва является абсолютным лидером по применению офсетных контрактов
Эксперты проанализировали механизм офсетного контракта, сравнив его с другими применяемыми в России инвестиционными моделями: концессиями, соглашениями о государственно-частном партнерстве, контрактами жизненного цикла, специальными инвестиционными контрактами и соглашениями о защите и поощрении...
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
22.07.2021 15:07 Аналитика
Большинство россиян при приеме на работу не узнают полный функционал
Большинство участников опроса так или иначе отметили, что при приеме на работу им очертили неполный список обязанностей. 29% признали, что не предусмотрели некоторые мелочи, которые, в целом, незначительны, а 37% считают, что функционал сильно отличается. Полное соответствие вакансии и...
На «Тавриде» открылась «Студия» музыки, хореографии и моды
22.07.2021 0:51 Мероприятия
На «Тавриде» открылась «Студия» музыки, хореографии и моды
На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал пятый образовательный заезд «Студия», который объединил арт-школы индустрии моды, современной музыки и клипмейкинга, современной хореографии и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters по направлению «Клипмейкинг».Открытие...
На сайте Банка России открыт раздел о поддержке МСП
20.07.2021 10:50 Консультации
На сайте Банка России открыт раздел о поддержке МСП
Развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) является одним из стратегических приоритетов деятельности Банка России в области повышения доступности финансовых услуг, сообщает пресс-служба ЦБ. В новом разделе можно ознакомиться...