Сегодня четверг, 28.03.2024, 15:48, ньюсмейкеров: 44151, сайтов: 1206, публикаций: 3431224
11.11.2020 19:09
Новости.
Просмотров всего: 27662; сегодня: 2.

Омская таможня: о нарушении валютного законодательства на 64,6 млн руб

Омская таможня: о нарушении валютного законодательства на 64,6 млн руб

Омской таможней возбуждено 145 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения валютного законодательства, наложено административных штрафов на сумму более 27 млн рублей.

За 9 месяцев 2020 года Омская таможня провела более 100 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства. В результате этих проверок было возбуждено 145 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования).

Сумма выявленных нарушений по валютному законодательству составила более 64,6 млн рублей, сумма наложенных штрафов по возбужденным административным делам - свыше 27 млн рублей.

В основном это правонарушения, совершенные с использованием подложных (недействительных) документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций.

Кроме того, в ходе проверок по соблюдению валютного законодательства сотрудниками таможни было установлено, что некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк были представлены недействительные (поддельные) внешнеэкономические контракты, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний.

По фактам совершения незаконных валютных операций (ст.193.1 УК РФ) Омской таможней возбуждено 5 уголовных дел. Размер незаконно переведённой валюты в другие государства составил более 8,7 млн рублей.

Справка:

В начале 2020 года  произошла существенная либерализация действующего валютного законодательства Российской Федерации. Так, например, статья 193 УК РФ, уже в действующей редакции, предусматривает наступление уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по проведенным валютным операциям превышает в крупном размере - 100 миллионов рублей, а в особо крупном размере – 150 миллионов рублей.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Долги, иски, штрафы
Сайты субъектов РФ: Омская область

Ньюсмейкер: Омская таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 191 публикация
Сайт: stu.customs.gov.ru
Поделиться:

Интересно:

О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...
Музыкальные вершины великих эпох России
27.03.2024 17:02 Мероприятия
Музыкальные вершины великих эпох России
26 марта 2024 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки представлен новый масштабный мультимедийный музыкально-исторический проект «Музыкальные вершины великих эпох России», проводимый в рамках  общероссийской историко-культурной  благотворительной акции...