Сегодня суббота, 04.12.2021, 04:32, ньюсмейкеров: 42803, сайтов: 1195, публикаций: 3212153
14.10.2021 18:06
Документы.
Просмотров всего: 3072; сегодня: 6.

Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы

Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы

Правиельство утверждило Правила ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр. Такой документ утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1733 "Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Текст документа:

Правительство Российской Федерации

Постановление от 12 октября 2021 г. № 1733, Москва

Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр

В соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона "О лотереях",  частью 17 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Правила ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр;

состав информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, согласованный с Центральным банком Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 г. № 1733

Правила ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях", либо перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих в том числе прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - перечень иностранных поставщиков платежных услуг).

2. Ведение перечня иностранных поставщиков платежных услуг осуществляется Федеральной налоговой службой путем его размещения в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

3. Перечень иностранных поставщиков платежных услуг формируется Федеральной налоговой службой посредством:

а) включения информации об иностранном поставщике платежных услуг (далее - информация) в перечень иностранных поставщиков платежных услуг в соответствии с частью 14 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", частью 20 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

б) исключения информации из перечня иностранных поставщиков платежных услуг на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 20 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", пунктом 1 части 26 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 20 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", пунктами 2 и 3 части 26 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

4. Информация включается в перечень иностранных поставщиков платежных услуг в течение 5 рабочих дней, следующих за днем повторного выявления Федеральной налоговой службой факта оказания услуг иностранным поставщиком платежных услуг в случаях, предусмотренных частью 14 статьи 62 Федерального закона "О лотереях", частью 20 статьи 51 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

5. Информация исключается из перечня иностранных поставщиков платежных услуг в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения Федеральной налоговой службой либо вступления в законную силу решения суда, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил.

6. Сведения, предусмотренные составом информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 г. № 1733 "Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр", указываются в перечне иностранных поставщиков платежных услуг буквами латинского алфавита.


Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 г. № 1733

Состав информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр

1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного поставщика платежных услуг.

2. Место нахождения иностранного поставщика платежных услуг.

3. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный поставщик платежных услуг вправе оказывать услуги по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (ил и ) осуществлять операции с использованием электронных средств платежа в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии).

4. Номер счета иностранного поставщика платежных услуг (при наличии).

5. Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является иностранный поставщик платежных услуг (при наличии).

6. Идентификаторы торгово-сервисного предприятия, присвоенные иностранному поставщику платежных услуг в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора торгово-сервисного предприятия банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор торгово-сервисного предприятия (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии).

7. Уникальный идентификационный код в международной банковской системе обмена информацией СВИФТ код (SWIFT) или банковский идентификационный код (БИК) иностранного поставщика платежных услуг (при наличии).

8. Адрес сайта иностранного поставщика платежных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).

Сферы деятельности: Банки, финансы, платежные системы, Вся Россия, Государство, Законодательство, право, Криминал, мошенничество, преступления, Финансовые рынки
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 7936 публикаций

Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы

Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы

Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы

Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы

Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы

Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы

Поделиться:

Интересно:

«Ключавто» провел ребрендинг центров автомобилей с пробегом
03.12.2021 19:01 Интервью, мнения
«Ключавто» провел ребрендинг центров автомобилей с пробегом
«Ключавто», крупнейший автомобильный холдинг России, в рамках развития направления «Ключавто. Автомобили с пробегом» начал проводить ребрендинг своих локаций. Их в портфеле компании насчитывается 33. О том, какие цели «Ключавто» ставит перед собой в наступающем году по направлению автомобилей с...
03.12.2021 13:30 Консультации
Лайфхак от «Метриум»: Как сэкономить на коммунальных платежах
Среднестатистическая российская семья тратит на коммунальные услуги ежемесячно от 10% своего бюджета. Это довольно много. При этом нередко нам приходят счета вообще с фантастическими суммами. Мы не понимаем, откуда они взялись, но несмотря на это, покорно выполняем свой долг. Как сэкономить на...
Чем дышит перед Новым годом рынок жилого строительства
03.12.2021 13:24 Мероприятия
Чем дышит перед Новым годом рынок жилого строительства
Портал «ТТ Финанс» и еженедельник «МК в Питере» провели очередной круглый стол – встречу девелоперов, страховщиков и ипотечных банков - «Что нам стоит дом построить?». Поскольку приближается Новый год, разговор начался с вопроса, будут ли сданы в срок находящиеся в завершающей стадии строительства...
База биометрических образцов РСХБ ежемесячно увеличивается на треть
03.12.2021 11:45 Новости
База биометрических образцов РСХБ ежемесячно увеличивается на треть
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»). Санкт-Петербургский региональный филиал. Адрес: ул. Парадная, д. 5, кор. 1, лит. А, Санкт-Петербург, 191014, тел.: +7 (812) 335-00-00. В 2021 году РСХБ тиражировал биометрические технологии на все рабочие места в...
Где и какую виллу в Турции купить, популярные города!
02.12.2021 22:24 Товары и услуги
Где и какую виллу в Турции купить, популярные города!
За последние два года все больше желающих проявили желание купить виллу в Турции. В больших и шумных городах удобно работать и развлекаться. Жить комфортно в спокойном пригороде или уютном средиземноморском курорте. Не последнюю роль в повышенном спросе на особняки также сыграл карантин. Купить...