Сегодня воскресенье, 03.07.2022, 17:42, ньюсмейкеров: 43297, сайтов: 1197, публикаций: 3259618
28.03.2022 11:12
Мероприятия.
Просмотров всего: 32266; сегодня: 92.

«Интерлизинг» рассказал об актуальных схемах мошенничества в лизинге

«Интерлизинг» рассказал об актуальных схемах мошенничества в лизинге

В онлайн-формате прошел круглый стол «Безопасность лизинговой деятельности». Мероприятие организовано Объединенной лизинговой ассоциацией (ОЛА) при поддержке Национальной ассоциации арендодателей строительной техники (НААСТ). В круглом столе от компании «Интерлизинг» приняли участие директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью Сергей Шишкин и директор по экономической безопасности Александр Галицкий.

Свой доклад «Актуальные схемы мошенничества в лизинге» Сергей Шишкин начал с предпосылок возникновения мошенничества: «С каждым годом схемы мошенничества только усложняются и количество убытков лизинговых компаний при работе с мошенниками постоянно увеличивается», - отметил спикер.

Так среди предпосылок, которые указал Сергей: высокие темпы развития рынка лизинговых услуг, отсутствие единой базы данных ПСМ техники, влияние конкуренции на упрощение и ускорение бизнес-процессов выдачи предметов лизинга, стандартизация процессов андеррайтинга и проверки контрагентов в ЛК, готовность мошенников нести расходы для придания видимости хозяйственных отношений и человеческий фактор.

«Сейчас мошенники все больше готовы нести расходы, например, приобретать организации с достаточной степенью балансовой стоимости активов, с информацией о трудоустроенных работниках, с действующими контрактами, которые на самом деле уже давно закрыты. В практике были случаи, когда мошенники были готовы внести авансовые платежи в размере 40% и более. Кроме того, в этом году компания впервые столкнулась с использованием мошенниками банковского счета, открытого по поддельным документам», - рассказал Сергей Шишкин.

Далее спикер поделился основными кейсами. Он отметил, что за 2021 год компании удалось предотвратить значительное количество случаев мошенничества. По словам топ-менеджера «Интерлизинг», каждая лизинговая компания сталкивалась с классической схемой мошенничества - приобретение лизингового имущества с целью его дальнейшей перепродажи, но всё чаще происходят случаи, когда мошенники значительно усложняют привычные схемы – подделывают идентифицирующие данные техники, фальсифицируют документы, меняют комплектующие и другое.

В завершение основного блока, участники мероприятия разошлись по группам и приступили к обсуждению рабочих кейсов, которые были представлены Сергеем Шишкиным в ходе выступления.

Компания «Интерлизинг» — одна из ведущих лизинговых  компаний на лизинговом рынке России. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге. «Интерлизинг» занимает 15 место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний по данным рейтингового агентства «Эксперт РА».

Филиальная сеть компании насчитывает 39 региональных подразделений: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Челябинск, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Воронеж, Барнаул, Ставрополь, Новокузнецк, Вологда, Пермь, Томск, Сочи, Владивосток, Калининград, Хабаровск, Белгород, Благовещенск, Набережные Челны, Ярославль, Ижевск, Кемерово, Брянск, Ульяновск, Оренбург.

Сферы деятельности: Банки, финансы, платежные системы, Безопасность, Криминал, мошенничество, преступления, Лизинг
Сайты субъектов РФ: Алтайский край, Башкортостан Республика, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Красноярский край, Москва, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Приморский край, Ростовская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Татарстан Республика, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО - Югра, Челябинская область, Ярославская область
Сайты столиц субъектов РФ: Алтайский край - Барнаул, Башкортостан Республика - Уфа, Брянская область - Брянск, Волгоградская область - Волгоград, Воронежская область - Воронеж, Иркутская область - Иркутск, Калининградская область - Калининград, Кемеровская область - Кемерово, Краснодарский край - Краснодар, Красноярский край - Красноярск, Новосибирская область - Новосибирск, Омская область - Омск, Оренбургская область - Оренбург, Приморский край - Владивосток, Ростовская область - Ростов-на-Дону, Свердловская область - Екатеринбург, Ставропольский край - Ставрополь, Татарстан Республика - Казань, Томская область - Томск, Тюменская область - Тюмень, Ульяновская область - Ульяновск, Хабаровский край - Хабаровск, Челябинская область - Челябинск, Ярославская область - Ярославль
Сайты городов субъектов РФ: Краснодарский край - Сочи, Ханты-Мансийский АО - Югра - Сургут
Сайты моногородов субъектов РФ: Кемеровская область - Новокузнецк, Татарстан Республика - Набережные Челны
Сайты федеральных округов РФ: Дальневосточный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Группа компаний "Интерлизинг" — 183 публикации
Поделиться:

Интересно:

Рейтинг крупнейших российских городов  по развитию отельного бизнеса
30.06.2022 19:45 Аналитика
Рейтинг крупнейших российских городов по развитию отельного бизнеса
Аналитики компании Marketing Logic на основе открытой информации и собственной витрины данных оценили развитие инфраструктуры гостеприимства в крупных российских городах с населением от 250 тысяч жителей, а также в Топ-15 мегаполисов страны. В рамках исследования аналитики сравнили города по...
28.06.2022 22:57 Товары и услуги
Приглашаем учиться в магистратуре "Клиническая психология развития"
Приглашаем всех интересующихся клинической психологией на магистерскую программу «Клиническая психология развития». Абитуриенты, интересующиеся работой с клиентами (пациентами) детского, взрослого и пожилого возраста, приглашаются на обучение по магистерской программе "Клиническая психология...
Изменилась стоимость жилья для получения гражданства Турции
28.06.2022 22:27 Товары и услуги
Изменилась стоимость жилья для получения гражданства Турции
Турецкий рынок недвижимости переживает кризис. Доходы у части населения упали, в связи с инфляцией и пандемией Ковид-19. Некоторые остались без работы. Цены на строительные материалы выросли, подрядчики требуют большей зарплаты, а все это финансовое бремя несут покупатели жилой недвижимости...
ActiveCloud разместил в ЦОД сервера«Электронные документы и накладные»
28.06.2022 21:44 Новости
ActiveCloud разместил в ЦОД сервера«Электронные документы и накладные»
Облачный провайдер ActiveCloud разместил в ЦОДе сервера компании «Электронные документы и накладные». Объектное хранилище позволит хранить растущий объем документов и оперативно поддерживать оперативный обмен документами. «Электронные документы и накладные» — аттестованный провайдер сервиса обмена...
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции "Свеча памяти"
27.06.2022 10:00 Мероприятия
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции "Свеча памяти"
Ассамблея народов Евразии присоединилась к акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби. 22 июня 1941 началась Великая Отечественная война, разделившая жизнь всего мира на до и после. Она затронула жизни и судьбы десятков миллионов людей. Благодаря советским воинам мир был полностью...