Южное таможенное управление ФТС России - Преступления, криминал

Ростовской таможней по итогам проверок соблюдения валютного законодательства регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за экспортированные товары в крупном и особо крупном размере. Так, должностные лица таможни провели проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью, заключившего внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании. Контрактом предусмотрена поставка изделий из цветного металла общей стоимостью 3,8 миллиона долларов США. Таможенники установили, что по завершению исполнения контракта общая сумма незачисленных на счет организации денежных средств составила 3,3 миллиона долларов США. Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался. Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса (в настоящее время организация ведет процесс присоединения к другому...

Таганрогской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ. В одном из отделений почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» города Таганрога местный житель, гражданин РФ, получил международное почтовое отправление из Республики Беларусь, в котором в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены различные анаболические стероиды. Как показало проведенное в дальнейшем исследование, все эти препараты содержали: тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, нандролона деканоат, дегидрохлорметилтестостерон, метандиенон и станозолол, которые относятся к сильнодействующим веществам. Общая масса сильнодействующих веществ составила 177,42 грамма. Житель Таганрога подтвердил факт заказа и ожидания международного почтового отправления, а также сообщил, что обнаруженные препараты...

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Астраханской таможни, при получении международного почтового отправления из Белоруссии, с поличным был задержан житель г. Астрахани. В посылке находились анаболические препараты. Проведенная экспертиза показала, что в составе препаратов присутствуют активные вещества станозолол, метенолона энантат, тестостерона пропионат, относящиеся к сильнодействующим и ядовитым веществам. В соответствии с правом Евразийского экономического союза пересылка указанных сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях запрещена. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих и ядовитых веществ), ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В...

В ходе таможенного контроля пассажиров международного рейса «Тбилиси – Ростов-на-Дону» у гражданина Азербайджана 1972 г. рождения, проходившего таможенный контроль по «зеленому» коридору, было обнаружено 950 долларов США и 720 000 рублей. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства он не подавал. В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования составила более 100 000 рублей. Свои действия мужчина объяснил...