Типы информации: Новости (4)
Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций (4), Банки, финансы, платежные системы (3), Безопасность (1), Информтехнологии, связь, Интернет (3), Криптовалюты (1), Маркетинг (1), Преступления, криминал (1), Технологии (1)
Регионы РФ: Москва (4), Центральный федеральный округ (4)
Регионы мира: Россия (4)
23.03.2016 13:34 Новости
Тинькофф Банк: первый в России запуск системы SAS AML для противодействия легализации доходов
Компании GlowByte Consulting и SAS Россия/СНГ успешно реализовали проект для Тинькофф Банка по созданию системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Систему запустили в опытно-промышленную эксплуатацию в рекордные сроки. Тинькофф Банк, проанализировав перспективные бизнес-направления, в августе 2015 года объявил о начале работы с юридическими лицами. Работа с этим сегментом потребовала новых подходов для соответствия требованиям федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон обязывает применять комплекс мер по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Неполное соблюдение требований создает риски санкций со стороны регулятора. Реализовать часть мероприятий, определенных регламентом, без...