Типы информации: Новости (12), Мероприятия (1), Аналитика (1), Консультации (1)
Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций (15), Агрегатор счастья (1), Аутсорсинг (4), Бизнес России (2), Внешнеэкономическая и таможенная деятельность (6), Деловые предложения (4), Законодательство, право (1), Импорт (7), Консалтинг (2), Легкая промышленность (1), Международные отношения (1), Потребительский рынок (2), Предпринимательское право (1), Производители товаров и услуг (3), Рейтинги, премии, награды (1), Стандартизация (2), Технологии (1), Торговля, дистрибуция, продажи (1), Экономика (1), Экспорт (6)
Регионы РФ: Краснодарский край (1), Ленинградская область (1), Москва (6), Санкт-Петербург (13), Северо-Западный федеральный округ (12), Центральный федеральный округ (5), Южный федеральный округ (1)
Регионы мира: Австрия (1), Австрия - Вена (1), Германия (1), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) (1), Европа Центральная (2), Россия (12)
04.02.2014 14:43 Новости
Выставление заградительных тарифов при переводе денежных средств иностранному поставщику
Обращаем ваше внимание, что за последние несколько месяцев участились случаи выставления банками заградительных тарифов при переводе денежных средств поставщику за границу. Это связано с ужесточением контроля за денежными потоками между странами. Заградительный тариф или барьер – тариф применяемый банком при совершении его клиентом операций, которые представители банка сочти сомнительными в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также нормативных документов Банка России. Решение о выставлении заградительного тарифа обычно принимается на основании заключения службы финансового мониторинга банка. Чаще всего заградительные тарифы банк выставляет при переводе денежных средств по новым сделкам, когда недавно созданная компания оплачивает крупную поставку товара. При этом служба финансового мониторинга банка...