Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России - Великобритания

Публикаций: 90, Просмотров всего 1259882, за сутки: 63

Типы информации: Новости (68), Мероприятия (9), Аналитика (5), Консультации (8)

Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций (90), Автотранспорт (1), Безопасность (6), Благотворительность, спонсорство, волонтерство (3), Валюты (12), Внешнеэкономическая и таможенная деятельность (69), Воздушный транспорт (1), Государство (2), Деревообработка, лесная промышленность (3), Дети (2), Евразийское сообщество (2), Животные, ветеринария (4), Законодательство, право (28), Интеллектуальная собственность (1), История (1), Международные отношения (1), Памятные даты, праздники, юбилеи (4), Преступления, криминал (21), Происшествия (15), Профориентация и подготовка (5), Рыбопромышленный кластер (1), Силовые структуры (63), Транспорт (7), Удаленная работа (1), Экология и природопользование (2)

Регионы РФ: Алтай Республика (3), Алтайский край (15), Алтайский край - Барнаул (3), Бурятия Республика (9), Бурятия Республика - Селенгинск (1), Дальневосточный федеральный округ (1), Забайкальский край (6), Забайкальский край - Чита (6), Иркутская область (6), Иркутская область - Иркутск (3), Кемеровская область (8), Кемеровская область - Кемерово (3), Кемеровская область - Новокузнецк (1), Красноярский край (10), Красноярский край - Красноярск (4), Москва (1), Новосибирская область (57), Новосибирская область - Искитим (1), Новосибирская область - Новосибирск (40), Омская область (11), Свердловская область (1), Свердловская область - Екатеринбург (1), Сибирский федеральный округ (53), Татарстан Республика (1), Татарстан Республика - Казань (1), Томская область (3), Томская область - Томск (2), Тыва Республика (4), Уральский федеральный округ (1), Хакасия Республика (2), Хакасия Республика - Абаза (1)

Регионы мира: Австралия (1), Азербайджан (1), Азия Центральная (13), Азия Юго-Восточная (1), АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (2), Болгария (2), БРИКС (BRICS) (3), Великобритания (1), Германия (5), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) (6), Европа Восточная (1), Европа Центральная (4), Испания (1), Кавказ (1), Казахстан (6), Кипр (1), Китай (10), Корея Южная (3), Кыргызстан (Киргизия) (4), Монголия (5), Монголия - Улан-Батор (1), Нидерланды (1), Перу (1), Прибалтика (1), Россия (52), Сейшельские острова (1), СНГ - Содружество независимых государств (10), Соединенные Штаты Америки (2), Таджикистан Республика (2), Таджикистан Республика - Душанбе (1), Таиланд (3), Узбекистан (4), Украина (1), Франция (2), ШОС - Шанхайская организация сотрудничества (11), Эстония (1), Япония (1)

06.11.2018 6:41 Новости
Житель Красноярского края выводил валюту за рубеж под предлогом торговли древесиной
Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании. Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей. Однако анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Проверки соблюдения валютного законодательства РФ, проведенные Красноярской таможней, показали, что красноярский бизнесмен не предпринял мер для получения денежных средств за поставленный товар. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес иностранных нерезидентов, при этом средства за него...

1 публикация