Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России - Европа Центральная

Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании. Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей. Однако анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Проверки соблюдения валютного законодательства РФ, проведенные Красноярской таможней, показали, что красноярский бизнесмен не предпринял мер для получения денежных средств за поставленный товар. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес иностранных нерезидентов, при этом средства за него...

С начала 2018 года за нарушения, связанные с временно ввезенными транспортными средствами, автомобилей лишились восемь сибиряков, двое из них – новосибирцы. Таможни региона возбудили 22 дела об административных правонарушениях по ст. 16.18 и 16.24 КоАП РФ – нарушение сроков вывоза временно ввезенных транспортных средств и незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами. Такие нарушения выявили шесть таможен региона – Новосибирская, Алтайская, Бурятская, Кемеровская, Омская и Читинская. Нерадивые хозяева ввозили автомобили из Монголии, Киргизии, Украины, Франции, Германии и Испании. По решениям судов в этом году в регионе конфисковано восемь автомобилей, два из них – в Новосибирске. К сожалению, жертвами незаконных операций с временно ввезенными транспортными средствами зачастую становятся простые граждане. Владельцы машин, нарушившие сроки временного ввоза, нередко передают автомобили третьим лицам, после чего...

В первом квартале 2018 года таможенники региона возбудили пять дел об административных правонарушениях, связанных с временным ввозом транспортных средств. Нарушения были связаны с несвоевременным вывозом автомобилей и незаконными операциями с временно ввезенными транспортными средствами, дела возбуждены Алтайской и Омской таможнями по ст. 16.18 КоАП РФ и 16.24 КоАП РФ. На таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобили были ввезены из Монголии и Германии. В 2017 году таможнями региона в отношении физических лиц было возбуждено более ста дел об административных правонарушениях, связанных с транспортными средствами, судами было принято 11 решений о конфискации, одно из них – в Новосибирске. Сибирская оперативная таможня напоминает, что с 1 января 2018 года вступил в силу ТК ЕАЭС – порядок оформления временного ввоза не изменился, однако изменился порядок передачи транспортных средств. Если ранее любая передача...

За полгода таможенники Сибири возбудили 80 уголовных дел, связанных с контрабандой древесины, десять из них возбуждены в Новосибирске. Также наибольшее число нарушений в сфере лесоторговли выявили сотрудники Алтайской (20 уголовных дел), Бурятской (14) и Хакасской (12) таможен. В аналогичный период прошлого года таможнями региона было возбуждено 62 уголовных дела, по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, невозвращения денежных средств из-за рубежа под предлогом покупки лесоматериалов и уклонению от уплаты таможенных платежей при экспорте леса. Большая часть уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборота лесной продукцией, связаны именно с контрабандой древесины – 48 из 80 дел. Для совершения преступлений контрабандисты заявляют в декларациях недостоверные сведения о производителе товара, используют фиктивные внешнеэкономические контракты, а также недействительные лицензии Минпромторга РФ, полученные...