Типы информации: Новости (2), Аналитика (1), Консультации (1)
Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций (4), Аренда (1), Банки, финансы, платежные системы (1), Законодательство, право (1), Инвестиции (2), Недвижимость жилая (3), Производители товаров и услуг (1), Торговля, дистрибуция, продажи (1)
Регионы мира: Америка Северная (1), Болгария (1), Великобритания (1), Великобритания - Лондон (1), Германия (1), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) (1), Европа Центральная (4), Европейский союз (1), Испания (3), Кипр (1), Норвегия (1), Норвегия - Осло (1), Польша (1), Скандинавия (1), Франция (1), Франция - Париж (1)
20.06.2017 15:04 Консультации
Зарубежные счета: как пройти процедуру KYC
Если вы приобретаете недвижимость в зарубежной стране и открываете там банковский счёт для перевода денег за покупку, то вам предстоит столкнуться с KYC («Know Your Customer» или «Знай своего клиента») — банковской процедурой проверки благонадёжности клиента и легальности происхождения средств. В большинстве стран такие процедуры ужесточаются с начала 2000-х годов и регламентируются нормами FATF, OECD и других международных организаций. Особенному контролю и проверке подвержены капиталы, приходящие в Европу и США из третьих стран, не входящих в соответствующие организации. Для открытия счёта банки прежде всего требуют предоставить заграничный паспорт и документы, подтверждающие легальное происхождение денег. Какие именно документы требуются — зависит от источников дохода, самые распространённые из которых таковы: - заработная плата, - дивиденды от собственного бизнеса, - средства от продажи имущества, - проценты по депозитам, - доходы...