Таможнями Приволжского региона в 2018 году возбуждено 5 уголовных дел в отношении ОПГ

В Нижнем Новгороде 18 декабря прошло итоговое совещание Приволжской оперативной таможни по результатам правоохранительной деятельности таможенных органов Приволжского региона в 2018 году.

В мероприятии приняли участие первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрей Ляшкевич, начальник Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин, начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков, руководители и представители подразделений иных правоохранительных и контролирующих органов.

В ходе совещания отмечено увеличение количества выявленных правонарушений. Так, в 2018 году таможенными органами Приволжского региона возбуждено 13 277 дел об административных правонарушениях (АП) (в 2017 году – 11 515 дел об АП). Общее количество выявленных правонарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло на 15,3%.

Увеличение количества возбужденных дел об АП отмечается практически во всех таможенных органах Приволжского региона. Это обусловлено ростом количества дел, возбужденных по фактам несвоевременного представления в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров (ст.19.7.13 КоАП России). За 2018 год по данным фактам возбуждено 6750 дел об АП, в 2017 году - 3627 дел.

От общего числа возбужденных в 2018 году дел об АП 60,5% (8036 дел) приходится на юридических лиц, 19,8% (2629 дел об АП) - на физических лиц, 14% (1858 дел об АП) - на должностных лиц, 5,6% (749 дел об АП) - на индивидуальных предпринимателей, 0,04% (5 дел об АП) - на неустановленных лиц.

Общее количество возбужденных таможенными органами Приволжского региона в 2018 году уголовных составило 106.

Из них:

- 44 уголовных дела (УД) по фактам контрабанды сильнодействующих веществ и стратегически важных товаров и ресурсов;

- 17 УД по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств;

- 12 УД по фактам незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов;

- 11 УД по фактам незаконного использования документов для создания юридического лица;

- 11 УД по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей;

- 7 УД по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

- 2 УД по фактам незаконного образование (создание, реорганизация) юридического лица;

- 2 УД по фактам контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Таможенными органами Приволжского региона в 2018 году возбуждено 5 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ).

Так, Приволжской оперативной таможней возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 ст.194 УК РФ по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенных организованными группами в крупном размере (размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил 12 605 415,66 рублей).

Приволжской оперативной и Нижегородской таможнями возбуждены 2 уголовных дела по п.п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в особо крупном размере организованными группами (в общей сумме 864 025 463,22 рубля).

Ещё одно уголовное в 2018 году в отношении ОПГ возбуждено Башкортостанской таможней по ч.3 ст.226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере, общей рыночной стоимостью 115 447 577,00 рублей.

Все указанные уголовные дела после проведенных неотложных следственных действий направлены в следственные органы для производства предварительного следствия.