Канал «Криминал, мошенничество, преступления»

07.03.2014 11:51 Новости. Борьба с терроризмом Юридическая фирма «ДжиАр Консалтинг» сообщает своим читателям о том, что Госдумой были одобрены антитеррористические законопроекты, согласно которым сотрудникам ФСБ будут даны новые полномочия, уголовные наказания будут ужесточены, анонимные платежи по безналичным расчетам сокращены, а силовые...
25.02.2014 9:17 Новости. Сотрудники Росреестра по Приморскому краю нашли человека, похищенного «черными риэлторами». В ходе осуществления регистрационного процесса по регистрации перехода прав на квартиру сотрудники Управления обратили внимание на нервозное поведение граждан, которые явно пытались что-то скрыть. Данное поведение вызвало у сотрудников Управления сомнения в чистоте проводимой сделки продажи...
13.02.2014 13:30 Новости. «АльфаСтрахование» пресекла попытку страхового мошенничества на 2,5 млн рублей В декабре 2013 года компания «АльфаСтрахование» пресекла попытку страхового мошенничества в Ставропольском крае, выявив фальсификацию хищения транспортного средства. По материалам, собранным управлением экономической безопасности Южного регионального центра, в отношении владельца автомобиля...
10.02.2014 15:29 Новости. В Санкт-Петербурге задержаны мошенники, похитившие у «Домашних денег» более 3 млн рублей Сотрудниками МВД Санкт-Петербурга пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей мошеннические действия в отношении компании «Домашние деньги. Задержание членов группы стало результатом тесного взаимодействия оперативно-следственной группы и Службы экономической безопасности Компании...
07.02.2014 17:35 Новости. Житель Белорецкого района осуждён за незаконную вырубку пихт на сумму более полумиллиона рублей Белорецкий районный суд вынес приговор 43-летнему местному жителю Абдулахи Хажиалиеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). В суде установлено, что с августа по сентябрь прошлого года...
07.02.2014 16:06 Новости. В Управлении Росреестра выявили факт мошенничества 7 февраля 2014 года Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области информирует о попытке мошенничества. Специалисты отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Челябинской области в ходе...
07.02.2014 15:35 Новости. В Белорецком районе осужден местный житель, обвиняемый в незаконном отстреле лося Мировой суд по Белорецкому району вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя Руниса Самситдинова. Он признан виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Судом установлено, что в ноябре прошлого года Самситдинов без специального разрешения...
06.02.2014 11:12 Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного заемщика АКБ «Русславбанк» (ЗАО) Сотрудники Департамента безопасности выявили очередной факт кредитного мошенничества, совершенного в Калужском филиале АКБ «Русславбанк» (ЗАО). При мониторинге кредитной документации сотрудниками Департамента безопасности Калужского филиала АКБ «Русславбанк» (ЗАО) установлено, что недобросовестный...
31.01.2014 17:13 Новости. Страховая компания «Согласие» предотвратила мошенничество на 5 млн рублей В Страховую компанию «Согласие» с заявлением о выплате страхового возмещения в размере 5 млн рублей в связи с хищением автомобиля «Porche» 2011 года выпуска обратился с страхователь Л., действующий по генеральной доверенности от владельца автомобиля. Транспортное средство было застраховано в СК...
31.01.2014 11:45 Новости. Задержан мошенник, получивший кредит в АКБ «Русславбанк» Департамент безопасности АКБ «Русславбанк» (ЗАО) выявил мошенника, который получил кредит по чужому паспорту. В 2013 г. гр. П обратился в один из офисов АКБ «Русславбанк» (ЗАО) для получения кредита на сумму 101 216 рублей. При оформлении кредитной документации он представил работникам Банка...
31.01.2014 10:42 Новости. Работа по борьбе с экономическими преступлениями Юридическая фирма «ДжиАр Консалтинг» сегодня хочет рассказать своим читателях о самых громких экономических преступлениях прошлой недели. Прокуратурой Ленинградской области было направлено в суд уголовное дело о хищении 11,4 млн. рублей с помощью незаконного возмещения НДС. Возбуждено дело против...
28.01.2014 15:08 Новости. По иску прокуратуры суд взыскал ущерб, причиненный незаконным отстрелом медведя Белорецкий районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего бывшего инспектора Южно-Уральского государственного природного заповедника Гарифа Шангареева и 57-летнего местного жителя Рафката Алиуллина. Они признаны виновными в незаконной охоте с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ) и...
24.01.2014 11:23 Новости. За кражу крышек люков тепловых камер ТГК-5 энерговор приговорен к исправительным работам К шести месяцам исправительных работ приговорен судом житель Республики Марий Эл, совершивший кражу крышек люков тепловых камер, принадлежащих филиалу Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5». Хищение двух чугунных крышек с тепловых камер, расположенных по улице Строителей г. Йошкар-Ола, было зафиксировано...
21.01.2014 17:10 Новости. Объемы мошенничества в строительстве угрожают репутации всей индустрии Совокупная сумма взяток во всем мире в секторе строительства может дойти до 1,5 триллиона долларов США к 2025 году. Объемы мошенничества в строительстве угрожают репутации всей индустрии. В конце 2013 года Грант Торнтон (Grant Thornton) провел собственное исследование на тему «борьба с...
16.01.2014 16:37 Новости. Управление Росреестра по Пермскому краю научит, как противостоять мошенникам По сообщению прокуратуры Пермского края, размещённому на официальном сайте, в суд направлено уголовное дело в отношении двух граждан, совершивших мошенничество в ходе сделки с недвижимостью в г. Кудымкар. Установлено, что гражданин, преследуя цель незаконного обогащения, имея на руках копию...
16.12.2013 11:24 Консультации. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях: что может измениться? В октябре текущего года Президентом РФ в Госдуму был внесен проект федерального закона, согласно которому правоохранительные органы получат право возбуждать уголовные дела о налоговых преступлениях в общем порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. Как известно, на данный...
13.12.2013 17:37 Консультации. Неуплата страховых взносов – уголовное преступление Бухгалтерская фирма «ДжиАр Аудит» сообщает своим клиентам о том, что Следственный комитет РФ планирует вернуть уголовную ответственность за неуплату страховых взносов во внебюджетные фонды. Уголовная ответственность за данное деяние исчезла после отмены единого социального налога. Об этом на...
11.12.2013 22:08 Новости. Департаментом безопасности «БИН Страхование» предотвращено мошенничество на сумму 1,5 млн. рублей В декабре 2012 года в филиал «БИН Страхование» в г. Иркутск обратился гр. С. с заявлением о наступлении страхового случая – застрахованный на 1,5 млн. рублей деревянный дом сгорел. В ходе изучения обстоятельств заявленного события Департаментом безопасности был установлен ряд фактов, указывающих...
11.12.2013 11:42 Новости. Задержан очередной мошенник, совершивший хищение кредитных средств АКБ «Русславбанк» Департаментом безопасности АКБ «Русславбанк» (ЗАО) при проведении проверки были выявлены признаки мошеннических действий со стороны гр-на С. В июле 2012 г. по факту мошеннических действий заёмщика, сотрудниками Департамента безопасности Банка направлено заявление в правоохранительные органы. 15...
11.12.2013 9:07 Новости. Смоленскэнерго на страже закона В ноябре 2013 года в результате проверок и рейдов по пресечению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии специалистами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» совместно с правоохранительными органами были выявлены случаи использования электросчетчиков, которые искажали...
04.12.2013 8:55 Новости. ОАО «Тюменьэнерго» продолжает борьбу с хищениями электроэнергии В ходе плановых проверок на юге Тюменской области в 2013 году выявлено 185 фактов безучетного и почти 400 случаев бездоговорного подключения к электросети. Общий объем незаконно потребленной электроэнергии составил около 5 млн. киловатт-часов. К административной ответственности уже привлечен 131...
03.12.2013 17:29 Новости. Как рейдеры могут захватить квартиру? Термин «рейдерство» обычно употребляется в контексте захвата крупных коммерческих учреждений, однако не менее опасным и распространённым является и захват частного жилья. Открыть двери в квартиру рейдерам может покупка доли, которая может составлять менее 1/200 от всей площади жилища. Даже обладая...
03.12.2013 17:19 Новости. Выявлять и пресекать незаконное использование и распоряжение государственным имуществом Заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Валерьевич Москаленко принял участие в состоявшемся в г. Майкопе межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов Южного федерального округа, на котором обсуждались вопросы эффективности работы по...
02.12.2013 15:39 Новости. Департамент безопасности СК «Согласие» разоблачил злоумышленницу, продававшую поддельные полисы В Департамент безопасности Страховой компании «Согласие» обратился клиент, которому позвонила неизвестная женщина, представившись Ольгой, и предложила пролонгировать договор страхования каско. Страхователя насторожил очень низкий тариф. В ходе беседы женщина сообщила клиенту номер договора...
29.11.2013 15:21 Новости. ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со Сбербанком провели акцию против мошенничества 27 ноября в главном офисе Сбербанка состоялась совместная акция ГУ МВД России по Волгоградской области и Сбербанка России, направленная на профилактику различных видов мошенничества, в том числе и мошенничества с использованием банковских карт. Активное участие в мероприятии принял член...
28.11.2013 15:59 Новости. РТДЕХ и Tonbeller противодействуют отмыванию денег и финансированию терроризма 21 ноября 2013 года РДТЕХ и Tonbeller провели семинар «Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ». Тема ПОД\ФТ сейчас очень актуальна для российских банков. Для соответствия законодательным требованиям финансовые институты обязаны выявлять преступные намерения своих клиентов. В рамках...
28.11.2013 12:58 Новости. Департамент безопасности СК «Согласие» предотвратил мошенничество на 678, 3 млн рублей Страховая компания «Согласие» в своей работе уделяет огромное внимание морально-этическим аспектам. Так, в целях предотвращения и минимизации угроз страховому бизнесу, защиты имущественных интересов Страховой компании «Согласие» нейтрализации противоправных действий Департамент безопасности в...
27.11.2013 17:07 Новости. Сотрудниками Московской таможни пресечена попытка лжереэкспорта Таможенниками Подмосковья пресечена попытка «лжереэкспорта» товаров народного потребления (куртки, свитера, брюки, ботинки и т.д.). Данные товары прибыли из Польши на Лыткаринский таможенный пост, где были помещены на хранение на таможенный склад. Через несколько дней недобросовестный участник ВЭД...
25.11.2013 20:30 Новости. Социальные медиа как новое средство борьбы с преступностью Смартфоны и социальные медиа помогают жителям и полиции Бразилии бороться с нарушителями закона Статья работающей в Кремниевой долине журналистки Мэри-Анн Азеведо (Mary Ann Azevedo). По мере расширения возможностей мобильного доступа все больше жителей Бразилии пользуются социальными медиа. Для них...
18.11.2013 13:11 Новости. ВТБ24 в Татарстане выиграл в суде дело у кредитного мошенника Районный суд в Казани постановил взыскать с недобросовестного клиента 589 520 рублей в пользу банка ВТБ24. 8 ноября 2012 года житель Казани, предоставив ложные сведения о своем месте работы, должности и доходе, взял в ДО «Горки» ВТБ24 в Татарстане кредит на 500 тыс. рублей. Несколькими днями...
18.11.2013 11:43 Новости. Аферы с недвижимость. Как не попасться в руки мошенников Одной из актуальных проблем, несмотря на предпринимаемые меры со стороны правоохранительных органов, остается совершение преступлений путем мошенничества. На прошедшей неделе в Оренбурге задержали мужчину, заработавшего на съемной квартире 250 тысяч рублей. Мошенник «работал» через Интернет: снимал...
14.11.2013 10:04 Новости. «Белгородэнерго» компенсировало 65 % ущерба от бездоговорного и безучётного потребления В филиале МРСК Центра - «Белгородэнерго» подвели итоги работы по выявлению бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии за девять месяцев 2013 года. С начала года в регионе зафиксировано 1 580 фактов незаконного использования электроэнергии на сумму свыше 49,6 млн рублей. Это сравнимо с...
11.11.2013 11:40 Новости. ОАО «Кузбассэнергосбыт» борется с нарушителями закона ОАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в состав ООО «Мечел-Энерго») сообщает о выявленных противоправных действиях, создавших угрозу энергетической безопасности в Сибирском регионе. Сотрудниками ОАО «Кузбассэнергосбыт» обнаружен сайт, на котором размещена информация о реализации и использовании...
08.11.2013 17:41 Аналитика. Чаще автомобили москвичей угоняют в ВАО Компания «Автолокатор» проанализировала данные по угонам транспортных средств, совершенным в Москве и Московской области. Исследование проводилось на основе данных за период с января по сентябрь 2013 года. В результате была получена статистика общего количества автокраж и выявлены наиболее опасные...
08.11.2013 15:11 Новости. Мошенник, пытавшийся незаконно получить в БИН Страховании 34 млн. руб., осужден на три года 2 августа 2011 года в агентстве «БИН Страхования» в г. Тольятти Янтыков Р.А., занимающийся торговлей промышленным оборудованием, застраховал грузоперевозку двух турбокомпрессорных холодильных машин по маршруту Тольятти – Ульяновск – Тула – Москва, предоставив соответствующую техническую...
08.11.2013 15:04 Новости. В Белорецке перед судом предстал мужчина, уклонявшийся от уплаты алиментов Приговором мирового судьи по городу Белорецк осужден 31-летний Русланбек Рахимов по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Судом установлено, что с апреля 2012 года на Рахимова возложена обязанность выплачивать...
08.11.2013 14:04 Новости. Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия Белорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя г. Белорецк – уроженца Республики Чечни Бекхана Юдиева. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для...
08.11.2013 8:35 Новости. Полтора года лишения свободы за кражу кабеля связи Приговор Ивдельского городского суда Свердловской области в отношении местного жителя Ивана Матюшенко 1990 года рождения, обвинявшегося в краже кабеля связи, вступил в законную силу. В августе 2013 года, под покровом ночи, подсудимый срезал с воздушной линии 70 метров кабеля связи, оставив 71...
05.11.2013 10:46 Новости. Ростовский Росреестр информирует: защититься от мошенников в сфере недвижимости стало проще Статьей 28.1 Закона о регистрации введена новая процедура представления правообладателем недвижимого имущества заявления в регистрирующий орган прав о невозможности проведения государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права без личного участия правообладателя...
29.10.2013 16:06 Новости. Четкая и эффективная работа сотрудников блока безопасности МРСК Центра помогла наказать преступника В мае 2013 года в г. Ярцево по ул. ЛМПС (лесная механизированная пожарная станция) на комплектной трансформаторной подстанции городского типа (ГКТП) 10 — 0,4 кВ № 72, запитанной от ВЛ 1014 ПС Ярцево-2, специалистом Ярцевского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» был обнаружен...
22.10.2013 11:35 Новости. «Билайн» информирует о новом виде мобильного мошенничества Калининградский филиал ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») информирует пользователей сотовой связи о фиксации случаев получения абонентами SMS мошеннического характера c номеров, маскирующихся под короткий сервисный номер 900, принадлежащий ОАО «Сбербанк». При этом номер выглядит как 9ОО (9 и две...
18.10.2013 13:36 Новости. Поволжский банк призывает клиентов быть бдительными Уважаемые держатели банковских карт Сбербанка! В последнее время зафиксированы случаи мошеннических действий в части рассылки sms-сообщений от имени банка, в которых говорится, что кредитная или дебетовая карта заблокирована, указан номер телефона, по которому необходимо перезвонить. Поволжский...
14.10.2013 10:58 Новости. СБ Росгосстраха помогла полицейским выявить мошенников По инициативе и при активном содействии Службы безопасности компании Росгосстрах правоохранительные органы обезвредили в Москве группу мошенников, среди которых бывший автоинспектор. Один из задержанных являлся непосредственным организатором мошеннической схемы, а его соучастник работал в ДПС...
10.10.2013 13:51 Новости. Брянскэнерго занимает жесткую позицию в вопросах борьбы с коррупцией и мошенничеством Одним из основополагающих принципов работы ОАО «МРСК Центра» является прозрачность ведения деятельности, поэтому компанией проводится постоянная работа по предупреждению, выявлению и пресечению в Обществе фактов коррупции и мошенничества. Руководством филиала «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» в...
02.10.2013 13:29 Новости. Перед судом предстанет обвиняемая в незаконном сбыте наркотиков Белорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы г. Белорецк Натальи Копьевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических...
30.09.2013 9:24 Новости. Житель г.Белорецк осужден к лишению свободы за злостное уклонение от уплаты алиментов Мировой суд г. Белорецк вынес приговор в отношении местного жителя 34-летнего Алексея Проскурина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка). Судом установлено...
27.09.2013 15:14 Новости. C осужденного взысканы денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего Белорецкий районный суд удовлетворил исковые требования межрайонного прокурора о взыскании с Фаниля Канафина более 69 тыс. рублей в счет возмещения затрат на лечение потерпевшего от совершенного им преступления. Основанием для обращения в суд послужило вступление в законную силу приговора, которым...
27.09.2013 11:03 Новости. В Белорецке перед судом предстал отец, уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание дочери Приговором мирового судьи по городу Белорецк осужден 29-летний Николай Пучков по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Судом установлено, что с февраля 2012 года на молодого отца возложена обязанность выплачивать...
19.09.2013 10:12 Новости. За приведение в негодность объектов энергетики – уголовная ответственность К 2 годам 6 месяцам условно приговорил суд жителя города Николаевск-на-Амуре Ивана Сагуль за кражу алюминиевого провода и приведение в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики принадлежащих филиалу ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (входит в состав «РАО ЭС Востока). Его...
18.09.2013 11:29 Новости. Следственному комитету не нравится статистика налоговых преступлений Журнал "Деловая среда" пишет о том, что Следственный комитет России(СКР) инициировал очередной законопроект, расширяющий уголовную ответственность предпринимателей. СКР намерен вернуть себе полномочия самостоятельно возбуждать уголовные дела за уклонение от уплаты налогов: слишком мало за ...
Следующая страница