РДТЕХ - Преступления, криминал

Публикаций: 89, Просмотров всего 637292, за сутки: 225

Типы информации: Новости (84), Мероприятия (3), Консультации (2)

Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций (89), Автоматизация (8), Аутсорсинг (5), Банки, финансы, платежные системы (4), Безопасность (2), Бизнес России (9), Бизнес-образование (1), Бизнес-словарь (1), Внешнеэкономическая и таможенная деятельность (1), Глобализация (1), Деловые контакты, партнерство, сотрудничество (2), Деловые предложения (2), Законодательство, право (2), Здоровый образ жизни (2), Ивент-сообщество (2), Импорт (1), Инновационные проекты (1), Инновационный бизнес (1), Информтехнологии, связь, Интернет (68), Инфраструктура (13), Кадровые назначения (1), Клуб "Бизнес, информация" (41), Конкурентоспособность (24), Консалтинг (3), Логистика (1), Менеджмент (1), Мероприятия (7), Миграция (2), Навигационные и геолокационные системы (22), Оборудование, электроника, механизмы (1), Образование (11), Общественная палата (1), Памятные даты, праздники, юбилеи (3), Потребительский рынок (2), Преступления, криминал (2), Производители товаров и услуг (2), Профориентация и подготовка (5), Рейтинги, премии, награды (5), Силовые структуры (1), Спорт и фитнес (1), Стандартизация (12), Страхование (1), Технологии (10), Торговля, дистрибуция, продажи (3), Управление персоналом (1), Эквайринг (1)

Регионы РФ: Владимирская область (1), Москва (82), Московская область (7), Московская область - Дубна (1), Приволжский федеральный округ (2), Санкт-Петербург (2), Северная Осетия-Алания Республика (1), Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ (1), Северо-Западный федеральный округ (2), Северо-Кавказский федеральный округ (1), Татарстан Республика (2), Центральный федеральный округ (82)

Регионы мира: Азия Центральная (1), Армения (1), Армения - Ереван (1), Великобритания (1), Великобритания - Лондон (1), Германия (1), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) (15), Европа Восточная (1), Европа Центральная (1), Европейский союз (1), Казахстан (1), Казахстан - Астана (1), Россия (85), СНГ - Содружество независимых государств (3), Соединенные Штаты Америки - Нью-Йорк (1), Украина (1), ШОС - Шанхайская организация сотрудничества (1)

28.11.2013 15:59 Новости
РТДЕХ и Tonbeller противодействуют отмыванию денег и финансированию терроризма
21 ноября 2013 года РДТЕХ и Tonbeller провели семинар «Реализация риск-ориентированного подхода к ПОД\ФТ». Тема ПОД\ФТ сейчас очень актуальна для российских банков. Для соответствия законодательным требованиям финансовые институты обязаны выявлять преступные намерения своих клиентов. В рамках мероприятия эксперт по ПОД/ФТ, бизнес-консультант Наталья Большакова, рассказала о подходах к внедрению систем противодействия отмыванию денег, международных практиках и привела примеры работы в этом направлении конкретных компаний. О мировом опыте автоматизации действий по выявлению финансового мошенничества, использовании информационных систем по ПОД\ФТ, в частности, на основе продукта Tonbeller Siron AML, рассказал Константин Иванов, директор по странам СНГ Tonbeller AG. Докладчик также продемонстрировал функциональные возможности программного обеспечения. Непосредственно о самой системе на основе Tonbeller Siron AML – хранилище данных с...
30.04.2013 15:27 Новости
РДТЕХ и Tonbeller AG представили меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
На конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России» РДТЕХ и Tonbeller AG выступили с докладом о способах повышения эффективности проведения антикоррупционных процедур. Ассоциация российских банков, организатор мероприятия, уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе и регулярно проводит мероприятия по этой тематике. Ключевое значение для всего бизнес-сообщества и органов государственной власти имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ, проводимая АРБ совместно с Росфинмониторингом и Банком России уже одиннадцатый год подряд. Tonbeller AG, партнёром которого РДТЕХ является уже несколько лет, является поставщиком программных решений Siron для индустрии финансовых услуг с целью контроля и предупреждения преступлений в сфере денежного обращения. Системы РДТЕХ, созданные при помощи...