Типы информации: Новости (9), Мероприятия (1), Консультации (2)
Сферы деятельности: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций (12), Автоматизация (1), Валюты (2), Внешнеэкономическая и таможенная деятельность (10), Государство (2), Госуслуги (1), Деревообработка, лесная промышленность (1), Законодательство, право (1), Контрафакт (1), Преступления, криминал (3), Происшествия (1), Экономика (1)
Регионы РФ: Кемеровская область (12), Кемеровская область - Кемерово (3), Кемеровская область - Новокузнецк (1), Московская область (1), Новосибирская область (1), Новосибирская область - Новосибирск (1), Томская область (5), Томская область - Томск (2)
Регионы мира: Вьетнам (1), Китай (2), Монголия (1), Узбекистан (1)
16.07.2020 6:15 Новости
Уголовная ответственность грозит мошенникам
Уголовная ответственность грозит мошенникам за незаконный перевод 50 миллионов рублей за границу. Руководитель организации, зарегистрированной в городе Кемерово, незаконно вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Кемеровской таможни совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании, зарегистрированной в городе Кемерово и группы неустановленных лиц. Нарушителям вменяется незаконное совершение валютных операций. Директор организации на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг...