Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России - Китай

Преступная группа действовала на территории города Москвы и Новосибирской области. Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело. Деятельность преступной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области. Более 52 миллионов рублей указанной группой лиц незаконно выведено за рубеж. Для осуществления своих преступных планов 53-летний лидер группы привлек жителей Новосибирской области 1977 г.р. и 1984 г.р., а также третьих лиц, под видом официальной деятельности открыл два офиса, в городах Москва и Искитим. Все роли в группе были четко распределены – организатор подыскивал сообщников для совершения преступлений, вел «работу» с клиентами, заинтересованными в услугах по незаконному выводу валюты за рубеж, обеспечивая деятельность членов преступной группы помещениями, оргтехникой, изготавливая подложные внешнеэкономические...

Таможнями Сибири возбуждено 63 уголовных дела, связанных с валютными махинациями. В большинстве случаев для нелегального вывода денег за границу преступники использовали подложные документы (60 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ). Как правило, авторы таких махинаций заключают фиктивные внешнеторговые контракты для того чтобы незаконно переводить средства на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии, Киргизии. Для подтверждения незаконных сделок в банки мошенники предоставляют поддельные документы с фальшивыми печатями и подписями. Таким образом по фактам, выявленным за полгода, преступники вывели из Сибири более полутора миллиардов рублей. Новосибирские таможенники выявили 25 таких преступлений на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Еще три уголовных дела связаны с невозвращением денежных средств из-за рубежа, два из них возбуждены в Новосибирске. В этих случаях преступники создавали видимость легальных сделок по приобретению...

Сибирская оперативная таможня возбудила 13 уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж в отношении членов организованной преступной группы, действовавших на территории Новосибирска и Барнаула. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области, установлено, что 50-летний автор валютных махинаций привлек около десяти жителей Новосибирска и Барнаула в возрасте от 40 до 60 лет, имеющих необходимые познания в сфере проведения валютных операций, бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности. Кроме того, привлеченные граждане обладали необходимыми личными качествами и связями, чтобы регулярно оказывать услуги по незаконному переводу за рубеж денежных средств с использованием подложных документов. Они также стали фигурантами уголовных дел.       Для своих махинаций участники аферы открыли валютные...

Сохранение культурного и исторического наследия – одна из приоритетных задач государственной политики в Российской Федерации. Федеральная таможенная служба и находящиеся в ее составе таможенные органы Сибирского таможенного управления противодействуют незаконному перемещению культурно-исторических ценностей за пределы российской государственной границы. К объектам культурного наследия относятся произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, источниками информации о зарождении и развитии культуры. Культура Сибири отличается самобытностью и большим разнообразием форм, связанным с природным и...

С начала этого года таможенники Сибири изъяли более 7 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ, «родиной» большей части которых является КНР и страны Европы. В преддверии Международного дня борьбы с употреблением наркотиков Сибирская оперативная таможня подвела итоги работы по пресечению незаконных поставок в Сибирь наркотических средств таможнями региона. С начала года возбуждено 53 уголовных дела, связанных с незаконным перемещением через границу запрещенных веществ. Уголовные дела возбуждались Омской (13), Кемеровской (9), Читинской (9), Алтайской (7), Красноярской (7), Новосибирской (2), Бурятской (1), Иркутской (1), Томской (2) и Сибирской оперативной таможнями (2). В большинстве случаев из-за рубежа в Сибирский регион запрещенные вещества попадают в международных почтовых отправлениях. Преступники пересылают как готовые к употреблению наркотики, так и высококонцентрированные реагенты, объем которых, в виде готового...

Житель Новосибирска вывел за рубеж 148 миллионов рублей, а затем использовал соотечественника в качестве подставного лица, чтобы избежать уголовной ответственности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что 36-летний новосибирец, от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый контракт с одной из компаний КНР на получение услуг по перевозке грузов. Сибиряк открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил на счет китайской компании более 148 млн рублей, предоставив в банк акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку грузов из Киргизии в Россию автомобильным транспортом, после чего закрыл сделку. Как установили сотрудники оперативной таможни, перевозка грузов не осуществлялась, документы, представленные новосибирской фирмой, оказались подложными, а деньги на счета зарубежной компании перечислены за услуги...

С января по декабрь таможни Сибири возбудили 135 уголовных дел о контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ. Из них 55 уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды наркотиков и психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). Чаще всего для незаконного ввоза в Россию наркотических средств и психотропных веществ преступники использовали международные почтовые отправления. Основным видом поставляемых наркотиков по прежнему остаются синтетические, страной-производителем которых является Китай. При этом наркопреступники, из соображений конспирации, использовали изощренные схемы поставок, исключая доставку наркотика из страны-производителя, изначально направляя опасные вещества в третьи страны, а оттуда уже в Россию. Однако опыт сотрудников таможенных органов Сибири позволяет раскрывать подобные схемы злоумышленников, что подтверждается количеством выявленных преступлений. По фактам контрабанды сильнодействующих веществ (ст. 226.1)...

За 11 месяцев 2018 года таможенными органами Сибирского таможенного управления возбуждено 119 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборота лесной продукции. Из общего числа 61 уголовное дело возбуждено по ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. Большая часть из них возбуждена по фактам контрабанды лесоматериалов, совершенных с использованием подложных внешнеэкономических контрактов и заявлением в декларациях недостоверных сведений. Общая стоимость незаконно перемещенной древесины по уголовным делам, возбужденным таможенными органами региона по ст. 226.1 УК РФ, составила 1,5 млрд. рублей – в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Дела возбуждались Сибирской оперативной, Алтайской, Бурятской, Иркутской, Красноярской, Томской и Читинской таможнями. Сумма невозвращенной валютной выручки по уголовным делам, возбужденным таможенными органами региона по ст. 193 УК РФ, составила более 2,4...

За полгода таможенники Сибири возбудили 80 уголовных дел, связанных с контрабандой древесины, десять из них возбуждены в Новосибирске. Также наибольшее число нарушений в сфере лесоторговли выявили сотрудники Алтайской (20 уголовных дел), Бурятской (14) и Хакасской (12) таможен. В аналогичный период прошлого года таможнями региона было возбуждено 62 уголовных дела, по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, невозвращения денежных средств из-за рубежа под предлогом покупки лесоматериалов и уклонению от уплаты таможенных платежей при экспорте леса. Большая часть уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборота лесной продукцией, связаны именно с контрабандой древесины – 48 из 80 дел. Для совершения преступлений контрабандисты заявляют в декларациях недостоверные сведения о производителе товара, используют фиктивные внешнеэкономические контракты, а также недействительные лицензии Минпромторга РФ, полученные...

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, получившего синтетические наркотики по почте. Личность организатора незаконного перемещения наркотиков через границу была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сибирской оперативной таможни совместно с ЛО МВД России на станции Новосибирск. Им оказался 25-летний житель Новосибирска, гражданин РФ. Мужчина получил «синтетику» в международном почтовом отправлении, которое было доставлено в Россию из КНР транзитом через Нидерланды. Посылка находилась в машине задержанного, припаркованной около одного из домов в Кировском районе Новосибирска. Международное почтовое отправление было изъято, в нем находилось три полимерных пакета с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что вещества являются синтетическими наркотиками общей массой около 19 гр, что является крупным размером...