Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России - Аналитика

В Сибири растет число преступлений, связанных с незаконным оборотом лесной продукции. Лес – одно из главных богатств Сибири. В связи со спецификой региона борьба с преступлениями, связанными с незаконным экспортом товаров лесного комплекса, по-прежнему остается одной из приоритетных задач, стоящих перед таможенными органами Сибири. В этом году таможенники Сибири возбудили 30 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса и лесоматериалов, 14 из которых – о контрабанде древесины. В сравнении с прошлым годом, с 9 до 16 выросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за переданные нерезидентам лесоматериалы (ст. 193 УК РФ). Общая стоимость незаконно перемещенных товаров по уголовным делам, связанным с контрабандой лесной продукции, составила более 286 миллионов рублей. Сумма невозвращенной валютной выручки – более 576 миллионов рублей. Пресечена...

Таможенники Сибири возбудили более ста дел о махинациях с валютой. По итогам 2018 г таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске). Большая часть таких уголовных дел возбуждена по ст. 193 УК РФ – уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств. Выведенные за рубеж деньги преступники, как правило, не возвращают намеренно. Для этого через фирму-однодневку нарушители закона заключают фиктивные внешнеторговые контракты на поставку каких-либо товаров, например леса, техники, специального оборудования, товаров народного потребления или овощей и фруктов. Товар оплачивается российской компанией, однако, по истечении срока контракта так и не ввозится на российскую территорию. При этом хозяева фирмы-покупателя не предпринимают никаких действий, для того чтобы вернуть средства, перечисленные в рамках договора. Общий размер невозвращенных из-за границы средств в...

Сибирская оперативная таможня подвела итоги правоохранительной работы таможен региона в 2018 году – возбуждено 447 уголовных дел. Более половины уголовных дел, возбужденных таможнями региона, связаны с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). Стоимость незаконно перемещенных товаров и ресурсов по данным уголовным делам составила более полутора миллиардов рублей. В течение года преступники пытались незаконно переместить через границу лесоматериалы, драгоценные металлы и камни, нефтепродукты, виды дикой флоры и фауны, культурные ценности и боеприпасы. Чаще всего предметами контрабанды становились древесина (61 уголовное дело) и сильнодействующие вещества (80 дел). Рост числа выявленных фактов контрабанды сильнодействующих веществ, по сравнению с прошлым годом, составил 45%. Еще 56 уголовных дел таможенники возбудили по фактам контрабанды наркотических средств (на 1,8% больше, чем в 2017 году). Всего в 2018...

Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают выявлять случаи незаконного вывода валюты за рубеж. За десять месяцев таможенники региона возбудили более 60 уголовных дел, связанных с уклонением от обязанности по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ). Для того чтобы нелегально вывести за рубеж валюту, нарушители законодательства, как правило, регистрируют на подставных лиц фирмы-однодневки, заключают фиктивные внешнеторговые контракты на поставку различных товаров, перечисляют деньги иностранным компаниям и не получают оплаченный товар до истечения срока договора. При этом авторы таких финансовых афер не предпринимают каких-либо действий, для того чтобы вернуть средства, перечисленные за товар, который зарубежная компания так и не ввезла в Россию. Нарушения выявляются в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенниками. После чего бизнесмены-нарушители становятся фигурантами уголовных дел, им грозит лишение...

За девять месяцев 2018 года таможни Сибири возбудили 395 уголовных дел – на семь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам исполняющего обязанности заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Дениса Николаева, в Сибирском регионе сложилась положительная практика по выявлению преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы. «Так, за девять месяцев 2018 года таможенными органами региона возбуждено 18 уголовных дел, 16 из них возбуждено по фактам контрабанды лесоматериалов Сибирской оперативной, Алтайской и Томской таможнями, – поясняет Денис Николаев. – Кроме того, Омская таможня возбудила уголовное дело, связанное с контрабандой газа. Уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж организованной преступной группой возбуждено Сибирской оперативной таможней». Так, Сибирской оперативной и Томской таможнями возбуждено 15 уголовных дел...