Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России - Преступления, криминал

Преступная группа действовала на территории города Москвы и Новосибирской области. Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело. Деятельность преступной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области. Более 52 миллионов рублей указанной группой лиц незаконно выведено за рубеж. Для осуществления своих преступных планов 53-летний лидер группы привлек жителей Новосибирской области 1977 г.р. и 1984 г.р., а также третьих лиц, под видом официальной деятельности открыл два офиса, в городах Москва и Искитим. Все роли в группе были четко распределены – организатор подыскивал сообщников для совершения преступлений, вел «работу» с клиентами, заинтересованными в услугах по незаконному выводу валюты за рубеж, обеспечивая деятельность членов преступной группы помещениями, оргтехникой, изготавливая подложные внешнеэкономические...

Таможнями Сибири возбуждено 63 уголовных дела, связанных с валютными махинациями. В большинстве случаев для нелегального вывода денег за границу преступники использовали подложные документы (60 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ). Как правило, авторы таких махинаций заключают фиктивные внешнеторговые контракты для того чтобы незаконно переводить средства на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии, Киргизии. Для подтверждения незаконных сделок в банки мошенники предоставляют поддельные документы с фальшивыми печатями и подписями. Таким образом по фактам, выявленным за полгода, преступники вывели из Сибири более полутора миллиардов рублей. Новосибирские таможенники выявили 25 таких преступлений на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Еще три уголовных дела связаны с невозвращением денежных средств из-за рубежа, два из них возбуждены в Новосибирске. В этих случаях преступники создавали видимость легальных сделок по приобретению...

Из общего числа дел об административных правонарушениях, возбужденных за четыре месяца года, треть возбуждена по фактам так называемых «контрабандообразующих» составов правонарушений – незаконного перемещения через границу товаров и транспортных средств, недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений при их ввозе (вывозе). Почти половина нарушений из этой категории связана с недекларированием и недостоверным декларированием товаров – по статье 16.2 КоАП РФ таможенники региона возбудили 1069 дел об административных правонарушениях. Более половины данных правонарушений (около 600) выявлены при перемещении леса и лесоматериалов. Когда участники ВЭД не заявляют часть перемещаемого леса, либо под видом пиломатериалов обработанных (нулевая вывозная пошлина) фактически вывозят грубообработанные лесоматериалы (так называемый «грубобрус»), который относится к другому коду и имеет ставку экспортной пошлины до 85%. Также...

Таможенники пресекли в Томской области деятельность преступной группы, незаконно заготовившей для экспорта древесину на сумму более 400 млн рублей. Деятельность преступной группы лиц, организовавшей на территории г. Томска и поселка Белый Яр Томской области незаконную вырубку и контрабанду древесины в Республику Узбекистан, пресекли сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Причиненный лесному фонду России ущерб превысил 400 млн рублей. Незаконная вырубка леса была организована жителями Томской области и гражданином Республики Узбекистан в 2018-2019 годах и проводилась под видом санитарных рубок. Для определения границ вырубки и ее проведения один из членов группы обратился к главному лесничему Верхнекетского лесничества Дружненского участкового лесничества в Томской области. С мая по ноябрь 2018...

В первом полугодии таможенники возбудили 15 уголовных дел за уклонение от уплаты пошлин. Такие преступления выявили таможенники Бурятии, Кемерова, Красноярска и Тывы, в Новосибирске возбуждено два уголовных дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Участники внешнеэкономической деятельности пытались сэкономить на ввозных и вывозных таможенных пошлинах при оформлении различных товаров: лесоматериалов, транспортных средств, промышленного и спортивного оборудования, продуктов питания, табачных изделий. В числе стран-импортеров и экспортеров: КНР, Монголия, Германия и Финляндия. Для снижения затрат при уплате таможенных платежей нарушители занижали реальную стоимость партий товаров и предоставляли недостоверную информацию при заполнении таможенных деклараций. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по возбужденным уголовным делам в регионе составила более 111 млн рублей. В Новосибирске фигуранты двух уголовных...

Сибирские таможенники пресекли деятельность организованных преступных групп, выявили незаконный вывод валюты, а также остановили наркотики, пересылаемые почтой. В первом полугодии 2019 года таможни региона возбудили 275 уголовных дел, наибольшее количество преступлений выявлено сотрудниками Алтайской, Сибирской оперативной, Новосибирской и Красноярской таможен. Четверть от общего числа возбужденных уголовных дел (67) связана с контрабандой, из них 35 возбуждены по фактам незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ (СДВ). В своей деятельности преступники все чаще используют посылки, за указанный период пресечено 25 случаев отправки СДВ в международных почтовых отправлениях, реже выявлялись факты контрабанды автомобильным транспортом. Таможенниками региона возбуждено 19 уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ, связанных с контрабандой наркотиков, изъято более пяти килограммов наркотических средств и психотропных веществ...

Житель Новосибирска вывел за рубеж 148 миллионов рублей, а затем использовал соотечественника в качестве подставного лица, чтобы избежать уголовной ответственности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что 36-летний новосибирец, от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый контракт с одной из компаний КНР на получение услуг по перевозке грузов. Сибиряк открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил на счет китайской компании более 148 млн рублей, предоставив в банк акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку грузов из Киргизии в Россию автомобильным транспортом, после чего закрыл сделку. Как установили сотрудники оперативной таможни, перевозка грузов не осуществлялась, документы, представленные новосибирской фирмой, оказались подложными, а деньги на счета зарубежной компании перечислены за услуги...

Таможенники Сибири возбудили более ста дел о махинациях с валютой. По итогам 2018 г таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске). Большая часть таких уголовных дел возбуждена по ст. 193 УК РФ – уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств. Выведенные за рубеж деньги преступники, как правило, не возвращают намеренно. Для этого через фирму-однодневку нарушители закона заключают фиктивные внешнеторговые контракты на поставку каких-либо товаров, например леса, техники, специального оборудования, товаров народного потребления или овощей и фруктов. Товар оплачивается российской компанией, однако, по истечении срока контракта так и не ввозится на российскую территорию. При этом хозяева фирмы-покупателя не предпринимают никаких действий, для того чтобы вернуть средства, перечисленные в рамках договора. Общий размер невозвращенных из-за границы средств в...

С января по декабрь таможни Сибири возбудили 135 уголовных дел о контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ. Из них 55 уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды наркотиков и психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). Чаще всего для незаконного ввоза в Россию наркотических средств и психотропных веществ преступники использовали международные почтовые отправления. Основным видом поставляемых наркотиков по прежнему остаются синтетические, страной-производителем которых является Китай. При этом наркопреступники, из соображений конспирации, использовали изощренные схемы поставок, исключая доставку наркотика из страны-производителя, изначально направляя опасные вещества в третьи страны, а оттуда уже в Россию. Однако опыт сотрудников таможенных органов Сибири позволяет раскрывать подобные схемы злоумышленников, что подтверждается количеством выявленных преступлений. По фактам контрабанды сильнодействующих веществ (ст. 226.1)...

За 11 месяцев 2018 года таможенными органами Сибирского таможенного управления возбуждено 119 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборота лесной продукции. Из общего числа 61 уголовное дело возбуждено по ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. Большая часть из них возбуждена по фактам контрабанды лесоматериалов, совершенных с использованием подложных внешнеэкономических контрактов и заявлением в декларациях недостоверных сведений. Общая стоимость незаконно перемещенной древесины по уголовным делам, возбужденным таможенными органами региона по ст. 226.1 УК РФ, составила 1,5 млрд. рублей – в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Дела возбуждались Сибирской оперативной, Алтайской, Бурятской, Иркутской, Красноярской, Томской и Читинской таможнями. Сумма невозвращенной валютной выручки по уголовным делам, возбужденным таможенными органами региона по ст. 193 УК РФ, составила более 2,4...

Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании. Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей. Однако анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Проверки соблюдения валютного законодательства РФ, проведенные Красноярской таможней, показали, что красноярский бизнесмен не предпринял мер для получения денежных средств за поставленный товар. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес иностранных нерезидентов, при этом средства за него...

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере. Факт преступных действий бизнесмена был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области. Для того чтобы незаконно перечислить за рубеж крупные суммы, 34-летний кемеровчанин зарегистрировал две фирмы-однодневки в Новосибирской области. Для открытия фиктивных компаний мужчина использовал подставных лиц – двух жителей Новосибирска, не имеющих отношения к руководству и деятельности фирм. Через новосибирские фирмы-однодневки бизнесмен по подложным документам выводил валюту за рубеж. Подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ мужчина предоставлял в один из Новосибирских банков. Таким образом он незаконно перечислил на счета иностранных нерезидентов более 54 миллионов рублей. Сибирская оперативная...

Сибирская оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела, связанных с контрабандой стратегически важного ресурса - древесины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, УФСБ России по Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской области были установлены участники и схема действий организованной преступной группы. Руководителем ОПГ выступал 38-летний новосибирец. Согласно разработанной преступной схеме, поставки лесоматериалов осуществляли третьи лица. Участники группы предоставляли для оформления сделок подложные договоры международной купли-продажи, а также вносили недостоверные сведения в декларации на товары. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении организатора и участников ОПГ четыре уголовных дела по ч.3 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой. Преступники незаконно переместили...

Новосибирцы незаконно вывели за рубеж 46 млн рублей. Для своих махинаций преступники использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, что валюту за рубеж по предварительному сговору незаконно перевели 48-летний и 27-летний граждане РФ, проживающие в Новосибирске. Незаконные операции с валютой мужчины проводили за вознаграждение по просьбе третьих лиц. Для реализации своего преступного умысла, мужчины использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков, оформлявших документы – заявления и инвойсы с реквизитами иностранных организаций. Банковских работников в свои планы преступники не посвящали. В целом, для того чтобы вывести за рубеж 46 млн рублей, нарушители...

Решение суда по уголовному делу, возбужденному Сибирской оперативной таможней, вступило в законную силу. Попытка незаконного перемещения денежных средств была пресечена сотрудниками оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Согласно преступному замыслу, 47-летний представитель одной из авиакомпаний должен был воспользоваться своим служебным положением и передать незадекларированные деньги пассажиру, уже прошедшему регистрацию. Два миллиона рублей мужчина разместил во внутренних карманах своей куртки. Для прохождения таможенного контроля он выбрал «зелёный» коридор, предназначенный для контроля за вывозом товаров, не требующих обязательного письменного декларирования. В ходе процедуры таможенного контроля гражданин также не заявил о наличии у него денежных средств, после чего передал средства пассажиру рейса Новосибирск-Душанбе, не осведомленному о преступных намерениях представителя...

В Международный день борьбы с употреблением наркотиков Сибирская оперативная таможня подвела итоги работы таможенных органов региона по пресечению незаконных поставок в Сибирь наркотических средств. С января по июнь 2018 года таможенными органами Сибирского региона возбуждено 86 уголовных дел, связанных с контрабандой наркотических средств и сильнодействующих веществ, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа уголовных дел 25 возбуждены по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ), еще 61 – по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых веществ). Наибольшее количество дел возбуждено Алтайской (26), Омской (15), Новосибирской (10) и Кемеровской (10) таможнями. В подавляющем большинстве случаев запрещенные вещества доставлялись в РФ из стран Юго-Восточной Азии и Европы, преступники использовали международные почтовые отправления, реже – автомобильный...

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело, связанное с контрабандой лесоматериалов. Сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области выявлена организованная группа, незаконно перемещавшая лесоматериалы через границу. Организатором преступной группы являлся гражданин РФ 1979 г. р., проживающий в Новосибирске. Для реализации своих преступных намерений мужчина привлек двух новосибирцев 1983 г. р. Им было поручено руководство фирмами, подконтрольными компании, директором и учредителем которой являлся организатор. Представители группы разработали преступную схему контрабандного вывоза лесоматериалов с использованием подложных договоров международной купли-продажи, фиктивных внешнеэкономических контрактов с одной из компаний Гонконга. В таможенных декларациях при этом указывались недостоверные сведения о производителе лесоматериалов. Новосибирцы действовали на территории различных субъектов...

Граждане, предоставляющие свои документы для незаконного создания фирм-однодневок, понесут наказание в виде штрафов и исправительных работ. В судах Новосибирска вынесены приговоры по уголовным делам, возбужденным Сибирской оперативной таможней, преступления были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Новосибирской области. Наказания понесут восемь фиктивных директоров и учредителей фирм-однодневок. В конце 2016 г. эти жители Ленинского, Первомайского и Центрального районов Новосибирска в возрасте от 26 до 57 лет, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Сибирской оперативной таможней по статье о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). В 2015-2016 годах эти мужчины и женщины предоставляли свои паспорта для создания и перерегистрации около 30 фирм, которые впоследствии использовались для финансовых махинаций. При этом участники...

За полгода таможенники Сибири возбудили 80 уголовных дел, связанных с контрабандой древесины, десять из них возбуждены в Новосибирске. Также наибольшее число нарушений в сфере лесоторговли выявили сотрудники Алтайской (20 уголовных дел), Бурятской (14) и Хакасской (12) таможен. В аналогичный период прошлого года таможнями региона было возбуждено 62 уголовных дела, по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, невозвращения денежных средств из-за рубежа под предлогом покупки лесоматериалов и уклонению от уплаты таможенных платежей при экспорте леса. Большая часть уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборота лесной продукцией, связаны именно с контрабандой древесины – 48 из 80 дел. Для совершения преступлений контрабандисты заявляют в декларациях недостоверные сведения о производителе товара, используют фиктивные внешнеэкономические контракты, а также недействительные лицензии Минпромторга РФ, полученные...

Жительница Ленинского района Новосибирска стала фигуранткой нескольких уголовных дел - она предоставляла свой паспорт для создания фиктивных компаний. Нарушения были выявлены сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся незаконной внешнеэкономической деятельностью. Гражданка РФ за денежное вознаграждение передавала основной документ, удостоверяющий личность, третьим лицам для создания так называемых фирм-однодневок. Никакого участия в деятельности и руководстве фирмами она не принимала. В отношении 31-летней жительницы Новосибирска, решившей незаконно подзаработать, Сибирская оперативная таможня возбудила сразу восемь уголовных дел. За помощь в создании восьми таких компаний женщина получила около 40 тысяч рублей. При этом она заведомо знала, что является подставным лицом, а регистрация компании – фиктивной. Уголовные...

Количество выявленных случаев контрабанды лесоматериалов в Сибири выросло вдвое. За четыре месяца 2017 года таможни Сибирского региона возбудили 47 уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ), связанных с незаконным вывозом древесины. Восемь из них возбуждены в Новосибирске Новосибирской таможней. В аналогичный период прошлого года таможни Сибирского региона возбудили 25 таких дел. Рост числа уголовных дел, связанных с контрабандой леса, отмечается в Алтайской таможне - на 19 дел больше, чем с января по апрель 2016 года, Читинской - на 4 дела, Бурятской - на три дела и Иркутской - на 2 дела. Общая стоимость незаконно перемещенного леса и лесоматериалов с января по апрель 2017 в регионе года составила 317,1 млн рублей, в Новосибирске – 70,8 млн рублей. Также Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте леса по статье 194 УК...