Канал «Криминал, мошенничество, преступления»

16.04.2022 11:30 Документы. Внесены изменения в статью 29 закона о банках Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
16.04.2022 11:25 Документы. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Федеральный закон принят Государственной Думой 6 апреля...
15.04.2022 13:26 Новости. ЦБ расширяет инструментарий банков для борьбы с мошенниками Регулятор рекомендует банкам проводить оценку рисков нарушения правил использования электронных средств платежа (карт, мобильных приложений и личных кабинетов интернет-банкинга), принадлежащих лицам, информация об операциях которых уже внесена в базу данных о переводах...
11.04.2022 11:31 Новости. "Россети ФСК ЕЭС" борется с хищениями металлоконструкций на ЛЭП В Республике Карачаево-Черкессия участились случаи хищения металлических уголков, делающих устойчивыми опоры линий электропередачи. Зафиксированы десятки таких краж и все на линиях электропередачи 330 кВ, отходящих от подстанции «Черкесск». Опоры без таких уголков под воздействием ветра становятся...
01.04.2022 17:09 Аналитика. Банк России оценил масштаб мошенничества в онлайн-страховании Расширение практики удаленного заключения договоров страхования привело к тому, что активизировались нелегальные компании и посредники. При этом наиболее часто противоправные действия совершаются в сфере электронного ОСАГО, где мошенники с помощью современных...
28.03.2022 11:12 Мероприятия. «Интерлизинг» рассказал об актуальных схемах мошенничества в лизинге В онлайн-формате прошел круглый стол «Безопасность лизинговой деятельности». Мероприятие организовано Объединенной лизинговой ассоциацией (ОЛА) при поддержке Национальной ассоциации арендодателей строительной техники (НААСТ). В круглом столе от компании «Интерлизинг» приняли участие директор по...
21.03.2022 9:45 Новости. В Мариэнерго состоялась встреча по профилактике киберпреступлений Темой профилактической встречи с руководством и сотрудниками исполнительного аппарата филиала стало значительное увеличение количества дистанционных преступлений и участившиеся мошеннические схемы на территории Республики Марий Эл. Как рассказал во время беседы и.о. начальника отделения по...
24.02.2022 19:38 Консультации. Проверка автомобиля по VIN  Покупка подержанного авто позволяет сэкономить бюджет, но имеет свои подводные камни. Владельцы машин не всегда дают достоверные данные, поскольку продавец может намеренно скрывать сведения об авариях или имеющемся на транспорте обременении. Узнать интересующую информацию об автомобиле...
24.02.2022 16:00 Новости. В 2021 году сотрудники Удмуртэнерго выявили 169 сайтов-мошенников Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» продолжают борьбу с сайтами, рекламирующими незаконные способы вмешательства в работу приборов учета. В течение прошлого года специалистами блока безопасности Удмуртэнерго было выявлено 169 сайтов, предлагающих приобрести...
17.02.2022 14:16 Аналитика. По материалам АльфаСтрахование в январе было заведено 10 уголовных дел Специалисты департамента экономической безопасности «АльфаСтрахование» в январе 2022 г. провели 1050 расследований по страховым событиям с признаками мошенничества. По ранее направленным в правоохранительные органы материалам компании заведено 10 уголовных дел по статье «Мошенничество...
16.02.2022 13:26 Аналитика. ЦБ выявил 871 финансовую пирамиду в 2021 году В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид. Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395)...
08.02.2022 10:08 Новости. Специалисты Мариэнерго пресекли хищение более двух миллионов кВт*ч «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» продолжает работу по пресечению незаконного потребления электроэнергии. По итогам 2021 года наибольший объем хищений зафиксирован в Медведевском, Звениговском и Волжском районах Республики Марий Эл. За 2021 год специалисты Мариэнерго провели 110 рейдов по...
08.02.2022 7:22 Аналитика. Число жалоб в Банк России снизилось почти на 10% в 2021 году Наиболее существенно сократилось число жалоб на банки (-27%) — во многом благодаря тому, что стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом. Без учета этих обращений, которые были актуальны в первые месяцы пандемии, количество...
04.02.2022 19:55 Новости. «Россети ФСК ЕЭС» борется с хищениями металла на ЛЭП В западной части Ростовской области участились случаи хищения металлических уголков, делающих устойчивыми опоры линий электропередачи. По итогам прошлого года зафиксированы десятки таких краж и все на западе области. Опоры без таких уголков под воздействием ветра становятся очень подвижны. А...
04.02.2022 12:03 Документы. Подпись заемщика под кредитным договором недопустимо подменять звонком Кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны собственноручной или электронной подписью заемщика. Использование других способов подтверждения согласия человека с условиями договора недопустимо, говорится в информационном письме регулятора. Банк...
02.02.2022 14:54 Новости. Во Владивостоке разоблачена семья автоподставщиков Благодаря слаженной работе правоохранительных органов Приморья, ЦБ РФ и страхового сообщества во Владивостоке раскрыта деятельность семьи мошенников, занимавшейся организацией подставных ДТП с целью незаконного получения страховых выплат. Против них возбуждено уголовное дело.Как установила...
01.02.2022 13:57 Новости. Ущерб от хищений электроэнергии Тверьэнерго превысил 265 млн рублей В 2021 году энергетиками филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго» было зафиксировано 1495 фактов безучетного энергопотребления, а также 211 случаев потребления ресурса в отсутствие договора с сетевой организацией. Общая сумма незаконного энергопотребления в зоне операционной ответственности...
28.01.2022 13:10 Аналитика. Телефонные мошенники чаще всего крали деньги с банковских карт россиян Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали обращения по страховым случаям с банковскими картами и выяснили, что в 2021 г. лидировали случаи неправомерного доступа к счету банковской карты. Причем чаще всего россияне страдали от деятельности телефонных мошенников. Год от года доля таких случаев...
20.01.2022 18:26 Аналитика. Риски криптовалют и возможные меры регулирования В докладе для общественных консультаций подробно рассмотрены риски, которые создает распространение криптовалют для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности, а также представлены предложения для консультаций по возможным мерам регулирования...
20.01.2022 14:20 Аналитика. Корейские автомобили стали самыми угоняемыми в Москве в 2021 году Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали данные обращений по угонам в Москве в 2021 году и определили самые угоняемые марки автомобилей – это корейцы.  Если в прошлом году в тройке лидеров преобладали модели японской Toyota – RAV 4 (16%) и Camry (8%) – то к концу 2021 г. их место...
17.01.2022 11:53 Аналитика. Mitsubishi Outlander стала самой угоняемой маркой в Санкт-Петербурге Эксперты «АльфаСтрахование» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в северной столице в ушедшем 2021 г. Впервые лидером стал японский кроссовер Mitsubishi Outlander.  Если в 2020 г. в числе лидеров преобладали корейские Hyundai Solaris, Creta, Tucson (22,9%), Kia...
11.01.2022 11:08 Аналитика. «АльфаСтрахование» выявила самые угоняемые авто 2021 года Эксперты «АльфаСтрахование» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в 2021 г. В топе рейтинга оказались корейцы, при этом бывший лидер по угонам японская Toyota впервые не вошла даже в первую пятерку.Если в прошлом году сразу два автомобиля этой марки – RAV 4 (11%) и Camry (7%) ...
20.12.2021 13:33 Новости. Сотрудники ЦЛРР изъяли более 2000 единиц оружия за 2021 год В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области в режиме видеоконференцсвязи прошло итоговое совещание. В работе совещания под руководством заместителя начальника территориального управления по работе с личным составом полковника Евгения Лушкова приняли участие...
20.12.2021 13:17 Консультации. Злоумышленники реализуют новую схему обмана людей Одна из наиболее распространенных в последнее время схем обмана – это мошенничество, связанное с заработками на бирже. В большинстве случаев в сети злоумышленников граждане попадают из-за своего желания получить «легкие деньги». Мошенники действуют следующим образом. Используя методы социальной...
17.12.2021 10:46 Аналитика. Cisco рассказывает об основных инцидентах кибербезопасности 2021 года Компания Cisco сформировала список самых значительных ИБ-атак, произошедших в течение уходящего года. Похоже, что в 2021-м одна атака следовала за другой - от прекращения работы нефтепроводов и до не столь серьезной по своим последствиям полной утечки всех данных стриминговой платформы Twitch. «Мы...
10.12.2021 12:57 Новости. В Омске раскрыта деятельность ОПГ, промышлявшей автоподставами Полиция Омской области при поддержке СОБРа задержала группу мошенников из 8 человек, которые на протяжении двух лет инсценировали ДТП с целью дальнейшего получения страховых выплат. Деятельность преступников была поставлена на широкую ногу. Так, главарь ОПГ – 29-летний омич – подыскивал людей...
07.12.2021 16:54 Новости. Происшествие с ветераном в Ростовской области Региональная общественная организация по защите законных прав граждан «Православная экспертиза» выражает обеспокоенность возможными противоправными действиями отдельных представителей государственных органов, подрывающих доверие к действующей власти, которые включают в себя факты мошенничества...
07.12.2021 11:12 Консультации. Ответственность за приобретение и сбыт фальшивых денег Сотрудники полиции предупреждают, что, если у вас в кошельке оказалась фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть, тогда вы автоматически становитесь соучастником данного преступления, за которое в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность. Фальшивомонетничество относится к...
02.12.2021 12:02 Аналитика. Инциденты информационной безопасности: итоги III квартала 2021 года Банк России в III квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за этот период по итогам работы...
02.12.2021 8:38 Новости. 840 часов исправительных работ за кражу электрооборудования Сотрудники блока безопасности «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» ведут активную работу по предотвращению фактов воровства, порчи электрооборудования и привлечению нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Как правило, уголовные дела возбуждаются по...
01.12.2021 11:27 Новости. Мошеннические сайты будут блокироваться в ускоренном режиме Интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке. Такой закон вступил в силу сегодня, 1 декабря 2021 года. Он позволит ускорить процедуру блокировки: если раньше...
01.12.2021 11:25 Аналитика. BMW и Kia – самые аварийные марки авто на Урале в 2021 г. Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали характер обращений по полисам каско в уральском регионе в текущем году и выяснили, что чаще других в ДТП попадали народные Kia и премиальные BMW.Лидерами рейтинга аварийности стали сразу две популярные марки. На их доли приходится по 9,7% от общего числа...
30.11.2021 13:47 Аналитика. Коммерческий транспорт марок Kia и Toyota чаще всего угоняют в России Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали обращения юридических лиц по полисам каско в России за последние три года и выяснили, что наибольшей популярностью у угонщиков пользуются коммерческие транспортные средства марок Kia и Toyota. Так, автомобили корейского концерна Kia становятся...
29.11.2021 12:36 Новости. В Ростове-на-Дону появился свой Франкенштейн? Эксперты «АльфаСтрахование» отмечают участившиеся в последнее время случаи разбора преступниками автомобилей на запчасти с целью дальнейшей продажи деталей. Так, с начала этого года «АльфаСтрахование» выплатила почти 30 автовладельцам Ростова компенсаций по подобным эпизодам. Приводим три самых...
24.11.2021 11:26 Консультации. В Архангельске наказаны 11 номинальных руководителей С начала 2021 года по результатам рассмотрения уголовных дел, возбуждённых по материалам ИФНС России по г. Архангельску, к различным видам уголовного наказания приговорены 11 номинальных руководителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2...
19.11.2021 20:17 Новости. Поддельные Covid-сертификаты – международная проблема В украинской столице состоялось задержание сразу двух продавцов, реализовывавших фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Стоимость одного такого сертификата составляла 4 тыс. грн. Их пересылка выполнялась почтой. Представили столичных правоохранительных органов взяли под арест...
19.11.2021 13:59 Новости. В Санкт-Петербурге раскрыта деятельность двух ОПГ Полиция совместно с сотрудниками ФСБ при поддержке СОБРа задержала в Санкт-Петербурге участников двух ОПГ, которые на протяжении длительного времени совершали угоны застрахованных по каско автомобилей с последующей перепродажей в страны СНГ. Группы совершали мошеннические действия в отношении...
19.11.2021 13:52 Документы. Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Федеральный закон принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года...
17.11.2021 11:13 Консультации. 5 признаков недобросовестных дилеров Пытаясь сэкономить на приобретении нового автомобиля, покупатели часто выходят на недобросовестных дилеров, особенно в интернете. В официальных дилерских центрах Škoda Вагнер рассказали, на какие признаки обратить внимание и как не попасть в ловушку мошенников. Низкая цена. Недобросовестные...
11.11.2021 10:14 Аналитика. Число жалоб в Банк России за девять месяцев сократилось на 12,5% Такая динамика связана прежде всего с уменьшением почти на треть количества жалоб на банки по сравнению с 9 месяцами 2020 года, когда регулятору поступали обращения по реструктуризации кредитов из-за пандемии. Одновременно с этим увеличилось поступление...
10.11.2021 14:17 Новости. Энергетики «Чувашэнерго» продолжают пресекать хищения электроэнергии В филиале Публичного акционерного общества (ПАО) «Россети Волга» – «Чувашэнерго» продолжается работа по пресечению незаконного потребления электроэнергии. К участию в рейдах, которые проводятся энергетиками компании, привлекаются также сотрудники правоохранительных органов и представители...
27.10.2021 11:25 Аналитика. Поддельные денежные знаки: статистика за III квартал 2021 года Уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким. В III квартале 2021 года в банковской системе была обнаружена 8981 поддельная банкнота и монета. Этот показатель почти не изменился по сравнению с предыдущим...
26.10.2021 9:01 Новости. Ульяновский филиал «Россети Волга» продолжает борьбу с энерговорами Работа по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного энергопотребления в филиале ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» продолжается. По итогам 3 квартала текущего года энергетиками зафиксировано и пресечено 82 случая энерговоровства в объеме более 204 тыс...
14.10.2021 18:36 Документы. О доведении информации кредитным организациям о сомнительных переводах Правительство утвердило порядок доведения до сведения кредитных организаций информации, принимающих платежи от лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр и операторов лотерей. Такой документ утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Постановление...
14.10.2021 18:06 Документы. Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы Правиельство утверждило Правила ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр. Такой документ утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Постановление...
08.10.2021 16:26 Аналитика. Комиссия ЦБ получила 1040 обращений о восстановлении репутации Комиссия Банка России за время своей работы (с 28 января 2018 года по 1 октября 2021 года) получила 1040 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с тем, что их деловая репутация...
05.10.2021 13:24 Аналитика. Как выглядят среднестатистические мошенники и их жертвы Так, в большинство случаев на подобные аферы идут мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием. Часто это бывшие сотрудники страховых компаний или независимых технических экспертиз, а иногда и бывшие сотрудники компетентных органов. Они весьма обаятельны и обладают хорошо...
05.10.2021 10:58 Новости. Тверьэнерго выявило хищение электроэнергии в Калининском районе В рамках плановой проверки специалистами группы инспекционного контроля (ГИК) отдела безопасности Тверьэнерго совместно с сотрудниками УФСБ по Тверской области были выявлены факты бездоговорного потребления электроэнергии жителем деревни Андрейково Калининского района. Потребитель при отсутствии...
01.10.2021 15:58 Аналитика. Сомнительные операции в банковском секторе в I полугодии сократились Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Этот показатель составил 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 57 млрд...
27.09.2021 16:57 Новости. В Тверской области обнаружено хищение электроэнергии в крупном размере Специальная группа инспекционного контроля (ГИК) «Россети Центр» в ходе организованной рейдовой работы в Западнодвинском районе Тверской области выявила серьезный факт безучетного потребления электрической энергии. Специалистами электросетевой компании было установлено, что на асфальтобетонном...
Следующая страница